青岛警方破获 158 亿元的特大地下钱庄案，抓获非法买卖虚拟货币承兑商

Techub News 消息，据央视网报道，日前，山东青岛破获一起特大地下钱庄案，涉案金额达 158 亿元，抓获犯罪嫌疑人 74 人，涉及全国 17 个省份。目前案件已移送检察院审查起诉。

 

去年 11 月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易的线索，经调查，千余个账户每天流水平均在 300 万元以上，总交易金额高达 20 多亿元。国家外汇管理局和公安机关的办案人员合力调取了涉案人员相关的银行交易记录，发现金某的大量资金集中转移至境内李某控制的多个账户中，且资金只进不出，李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但其名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达 50 多亿，与其身份不符。

 

为此，警方围绕他的交易对手开展审查，获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。李某另一个身份是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商，李某通过境外虚拟货币交易帮助金某把大量人民币兑换成泰达币等虚拟货币。

 

在掌握了犯罪事实后，全国各地警方联动收网，在半个月内，共计抓获同案嫌疑人 74 名，现场缴获银行卡 300 多张，扣押涉案等值约 200 万元人民币的虚拟货币，并冻结涉案资金人民币 4900 多万元。