湖北襄阳破获一起虚拟货币转移非法资金案，5 人获刑

Techub News 消息，据积木新闻报道，近日湖北襄阳市保康县人民法院就一起「借助虚拟货币转移非法资金案」作出判决。5 名被告因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年六个月至三年不等，并处罚金 5000 元至 1.8 万元不等。

法院查明，自 2024 年 4 月起，该团伙通过境外聊天软件组建群聊，在明知资金可能来源于电信诈骗的情况下，利用 USDT 交易方式协助上游转移违法所得。经查，该团伙共协助转移涉诈资金 209 万元，非法获利 1 万至 9 万元不等。在办案过程中，检方通过释法说理促使被告人退缴违法所得，累计追回赃款 150 余万元，并在判决生效后按比例返还给 17 名受害人。