美国司法部指控华盛顿州居民 Geoffrey K. Auyeung 参与 6400 万美元加密货币洗钱计划

Techub News 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国司法部近日对华盛顿州纽卡斯尔市居民 Geoffrey K. Auyeung 提起诉讼，指控其参与一起涉及 6400 万美元的加密货币洗钱计划。Auyeung 已于 8 月 12 日被捕。

调查显示，Auyeung 冒充石油和天然气投资的托管代理，将投资者资金转入自己控制的账户，随后迅速转移至海外或通过 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等交易所购买加密货币。美国国土安全调查局（HSI）的调查人员追踪到 6400 万美元流入与 Auyeung 有关的 74 个不同银行账户。起诉书要求没收从 Auyeung 的银行账户中查获的约 230 万美元。