Coinone 因违反反洗钱规定被处以 3 个月部分停业及 356 万美元罚款

Techub News 消息，据韩媒 Edaily 报道，韩国金融情报分析院（FIU）对加密货币交易所 Coinone 认定其违反《特定金融信息法》，决定对其处以 3 个月部分停业处分及约 356 万美元罚款。停业期定于 4 月 29 日至 7 月 28 日，期间限制新客户资产入金与提币，现有客户交易暂不受影响。FIU 调查显示，Coinone 违规协助未登记境外业务方完成超过 1 万笔交易，且涉及约 4 万笔客户身份核查违规及 3 万笔交易限制义务违规。目前 Coinone 首席执行官车明勋已受到「谴责警告」处分，公司表示正推进整改并审议是否提起行政诉讼。