英国政府制裁伊朗关联网络涉影子银行洗钱及加密合规

Techub News 消息，据 CryptoBriefing 报道，英国政府宣布制裁 12 名伊朗关联个人及实体，指控其通过影子银行洗钱数十亿美元，并涉及在英暗杀阴谋。制裁针对 Zindashti 犯罪组织及 Berelian Exchange、GCM Exchange 两家兑换机构。 美国同步实施制裁，重点关注协助伊朗对华石油销售的网络。英国政府称该网络利用前台公司转移资金，绕过传统银行合规监管。加密货币交易所合规团队需将上述实体纳入筛查名单，防范通过数字资产规避制裁的风险。