加密货币公司 Hayvn 因「缺乏反洗钱控制措施」被阿布扎比监管机构罚款 1245 万美元

Techub News 消息，据 Decrypt 报道，加密货币公司 Hayvn 因「缺乏反洗钱控制措施」被阿布扎比监管机构罚款 1245 万美元并被吊销经营许可证。此外，该公司前首席执行官 Christopher Flinos 被永久禁止担任阿布扎比金融服务业的董事职务。

阿布扎比金融服务监管局表示，该公司和 Christopher Flinos 自 2018 年 10 月以来一直通过 AC Holding（一家未经许可的特殊目的载体）进行客户交易，这意味着他们在几乎没有反洗钱控制措施的情况下开展业务。此外，调查人员还发现了 AC Holding 向银行合作伙伴提供的超过 200 份伪造文件。