Hechos clave:
El temor a ser descubiertos limitó el uso de criptomonedas en la financiación del terrorismo.
Hamás y otros grupos terroristas dejaron de recibir donaciones en bitcoin.
La histórica diferencia geopolítica entre Israel y Palestina, agravada el fin de semana pasado debido al ataque perpetrado por el llamado Movimiento de Resistencia Islámica (Harakat al-Muqawama al-Islamiya o Hamás) en contra de civiles ubicados en Israel, capta la atención mundial en estos días.
Mientras el conflicto sigue escalando, sobre todo tras la declaración de guerra emitida por el gobierno israelita, se pone en evidencia el hecho de que los grupos terroristas que operan en el Medio Oriente dependen cada vez menos de las criptomonedas. Y hay varias razones que explican por qué.
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Hasta ahora, son muchos los dedos que apuntan hacia Irán acusando al país islámico de ser uno de los principales financistas del ataque. Una publicación de Wall Street Journal asegura que funcionarios iraníes ayudaron a planificarlas actividades de Hamás. Esto, al tiempo que las autoridades de Irán niegansu participación y Estados Unidos afirma no tener pruebas.
En medio de la situación, vuelven a salir a la luz los lazos económicosque unen a Irán con grupos terroristas de la región, entre ellos Hamás y Hezbolá, partido político y grupo militante islamista chiita libanés. Se trata de unos lazos en los cuales se dice que estas agrupaciones utilizan criptomonedas.
Las investigaciones indican que las transacciones que realizan los grupos terroristas con criptomonedas no son significativas.
Esta creencia tomó fuerzaa raíz del mayor uso que le han dadolas autoridades iraníes a bitcoin y otros activos digitales, como alternativa ante las sanciones aplicadas por Estados Unidos desde 2018. Aunque hay muchas investigaciones que indican que el vínculo entre criptomonedas y terrorismo es más débil de lo que parecey que los terroristas prefieren el dinero en efectivo.
A pesar de la creencia, en esta ocasión los analistas que apoyan la tesis de la participación iraní en el ataque lo relacionan más bien con el reciente relajamiento de las sanciones por parte del gobierno de Joe Biden, el cual permitióque unos USD 6.000 millones en ingresos petroleros fueran transferidos a una cuenta iraní en Qatar.
El dinero fue desbloqueado luego de un acuerdo para la liberación de rehenes. Pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que hasta ahora Irán no ha podido gastar ni un solo dólar de esos 6.000 millones. La afirmación deja abierta la duda sobre las fuentes de financiamiento para el ataque a Israel. Es posible que estas fuentes sigan teniendo origen en el dinero fíat en ese contexto de flexibilización de las sanciones, porque actualmente no es muy probable que el dinero utilizado por Hamás provenga del sector de las criptomonedas.
“Just last month, Biden allowed the release of $6 billion in oil revenues back to an Iranian bank account in Qatar in exchange for the release of five hostages. That money had been frozen because of U.S. sanctions on Iran’s oil exports.”
— Alireza Nader علیرضا نادر (@AlirezaNader) October 9, 2023
Se cree que la liberación de USD 6.000 millones a una cuenta iraní ayudó a financiar el ataque de Hamás.
Hamás dejó de recibir donaciones en bitcoin y otras criptomonedas
Una de las razones que explica la menor dependencia de los grupos terroristas de bitcoin se halla en el hecho de que muchos de ellos han optado por dejar de recibir donaciones en criptomonedas. Lo anuncióHamás en mayo de este año, cuando informó que no recibiría financiamiento en criptoactivos debido al aumento de la actividad hostil en contra los donantes.
«La decisión se toma porque hay preocupación por la seguridad de los donantes y para evitarles cualquier daño», dijo el grupo en un comunicado que dio a conocer la agencia Reuters, aclarando queimpedirían que personas y grupos le enviaran fondos en bitcoins.
En ese sentido, se sabe que Hamás y Hezbolá venían aumentando la recepción de criptomonedas como vía de financiamiento, según las investigacionesrealizadas por la firma Chainalysis. Y aunque estos grupos no revelan de dónde provienen sus recursos financieros, los líderes han dicho que las donaciones provienen de personas del mundo musulmán, incluyendo a Irán.
Las revelaciones de este anuncio muestran que parte de esa actividad se fue desplazando a las criptomonedas, a menudo siguiendo un patrón en el que los fondos se transfieren primero de los facilitadores financieros a los servicios hawala (canales informales para transferencias de dinero) y a los corredores OTC, y luego a direcciones controladas por los grupos en exchanges.
Chainalysis
No obstante, la actividad con criptomonedas no ha llegado a niveles significativos, tal como reveló un estudio del equipo de investigacionesespeciales de Coinbase. El mismo determinó que a pesar de que los grupos terroristas cuentan con reservas en criptomonedas, las transacciones (en el caso de bitcoin) solo representan menos del 0,05% del total de BTC transados.
Grupos terroristas temen a las técnicas forenses para blockchains
Hay que agregar a lo anterior, que en un contexto en que aumentan las preocupaciones de los reguladores de todo el mundo, en torno al uso ilegal de las criptomonedas para acciones terroristas, se ha venido entendiendo que las monedas digitales como bitcoin no gozan del anonimato que muchos creían.
El sistema de bitcoin es pseudónimo y dada esta propiedad es posible rastrear su movimiento en la cadena de bloques mediante softwares que han sido incorporados por muchos exchanges, junto a políticas de KYC (conoce a tu cliente). Estas prácticas forenses, cuestionadas porque que atentan contra la privacidad de los usuarios, han permitido a las autoridadesidentificar a quienes están detrás de las transferencias.
Fue con este método como hace unos meses Israel incautó cuentas de Binancerelacionadas con Hamás y el Estado Islámico, confiscandocasi 200 direcciones vinculadas a estas organizacionesterroristas. La agencia contra terrorismo de Israel también alimenta una “lista negra”de direcciones de bitcoin relacionadas con Hamás.
Es así, como, al estar los grupos terroristas al tanto de todas estas posibilidades, limitan el uso de plataformas de criptomonedas por temor a ser identificados.
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