印度CBI逮捕缅甸加密货币诈骗“人口贩运头目”……东南亚网络犯罪网整顿信号

印度调查当局逮捕了以缅甸为基地的加密货币诈骗组织的"人口贩运总负责人"，发出了对东南亚网络犯罪网络进行全面打击的信号。由于此次调查针对的是"人力供应链"而非单纯的组织成员，预计将引发巨大反响。

CBI在孟买逮捕诈骗组织核心人物

印度中央调查局宣布逮捕了居住在孟买的苏尼尔·内拉图·拉马克里希南。这位也被称为"克里希"的人物，被指认为一个将印度人系统性地送往缅甸妙瓦底地区参与加密货币诈骗的人口贩运网络的核心人物。

CBI对其住所进行了搜查，获取了包含其横跨缅甸和柬埔寨运营情况的数字证据。调查是基于与泰国、缅甸、柬埔寨的合作情报进行的。

以"就业诱饵"引诱…转移至缅甸诈骗园区

据调查，拉马克里希南在德里招募受害者，承诺在泰国就业，然后将他们转移到曼谷，之后再送往缅甸边境地区妙瓦底。

该地区自2024年以来被具有民兵性质的武装势力控制，已转变为大规模网络犯罪据点。调查发现，受害者被囚禁在被称为"KK园区"的设施内，遭受身体虐待，并被强迫参与加密货币投资诈骗、恋爱诈骗、"数字逮捕"诈骗等。

受害者证词成为调查线索…通过国际合作追踪

此次逮捕是基于2025年3月和11月从泰国遣返印度的受害者的证词。结合幸存者陈述、数字取证和国际合作数据的"精密调查"起到了决定性作用。

CBI将拉马克里希南定性为"将印度人送往缅甸网络诈骗园区的核心总负责人"，并正在继续追踪包括外国人在内的同伙。

瞄准加密货币诈骗"人力网"…释放监管扩大信号

此案的意义重大，因为它超越了单纯的诈骗查处，开始追踪基于加密货币犯罪的"人力基础设施"。特别是确认了在"杀猪盘"等全球性骗局结构中，调查范围正从资金流向扩大到人力供应链的趋势。

市场观察认为，印度当局未来很可能对交易所和资金转移路径施加压力。这可能是针对以东南亚为基地的加密货币诈骗网络整体展开"扩展调查"的起点。