中文圈洗钱网络，2025年处理非法加密货币21万亿韩元
据悉，一个中文洗钱组织去年清洗了约21万亿韩元规模的非法加密货币。Chainalysis强调，此类活动正变得越来越复杂和有组织化，对全球安全层面也构成了警告信号。
Chainalysis提前公布了2026年加密货币犯罪报告的部分内容，指出2025年中文洗钱网络处理了总计161亿美元（约23.1276万亿韩元）的非法资金。这意味着日均处理约4400万美元（约631亿韩元），并通过1,799个以上的链上钱包完成。
报告分析称，随着加密货币的可访问性和流动性提高，洗钱模式正在发生变化，主导洗钱行为的主体也在急剧变化。特别是，CMLN绕过了传统的中心化交易所，利用复杂手段，并被分析认为与全球犯罪网络深度交织。
占全球非法洗钱20%…也集中处理网络钓鱼犯罪资金
截至2025年，CMLN占据了全球加密货币洗钱活动的约20%，已成为主要的洗钱渠道。特别是，被称为"杀猪盘"的投资诱导诈骗的受害资金中，超过10%被发现通过CMLN清洗。犯罪分子正从资产冻结风险较大的中心化交易所，转向场外经纪人-经纪商网络或去中心化网络。
2020年以来，流入CMLN的资金增长速度比中心化交易所快7,325倍，其增速也远超DeFi洗钱规模或非法暗网交易。这种增长势头与基于Telegram等中文频道服务的扩散相结合，正在进一步加速。
基于"担保平台"的地下市场…运用多种洗钱手法
Chainalysis解释说，在CMLN生态系统中已确认的6种主要服务类型，在过去一年处理了161亿美元的洗钱资金。特别是超过1,799个钱包在活跃运营，部分服务仅用236天就突破了累计100亿美元（约1.4365万亿韩元）的交易额，展现出产业级的扩展性。
其中，扮演CMLN核心枢纽角色的是所谓的"担保平台"。汇旺、新币等平台提供连接卖家和需求方的营销及托管（交易担保）功能，并具备即使账户受制裁也能迅速切换平台以持续运营的灵活性。
卖家们提供多种方式，包括经纪人对接、"摩托车阵列"式的借名账户洗钱网络、非正式场外交易、"Black U"折扣非法代币销售、赌博关联洗钱、混币及兑换服务等。
全球安全威胁…需公私联合应对
政府当局也开始着手应对洗钱组织的威胁。美国财政部海外资产控制办公室制裁了CMLN的一个分支——王子集团，金融犯罪执法网络则对汇旺集团发出了警告。
Chainalysis在报告中指出："加密货币跨越国界，极大地加快了资金流动速度"，"数字洗钱组织现已达到威胁各国国家安全的水平"。接着强调："具备区块链分析技术、信息共享能力以及针对运营者策略的公私合作至关重要。"
报告补充说，区块链技术提供的"链上透明度"可以成为强有力的手段，但如果不以制度性应对能力和全球合作为支撑，其实效性可能会降低。
💡 "非法也在进化，投资者需要变得更聪明"
Chainalysis关于中文洗钱组织日均清洗631亿韩元、总计超过21万亿韩元非法加密货币的警告，已不再是特定地区的问题。通过Telegram的钱包经纪人、利用去中心化网络的混币和洗钱、基于"担保平台"的地下市场活跃化等，洗钱手法正超越DeFi，将其领域扩展到衍生金融。
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