Bluemantal，币安伊朗制裁嫌疑追加施压……向美国财政部·司法部提出质询

17日(当地时间)据《财富》杂志报道，布卢门撒尔议员近期向美国司法部(DOJ)和财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)发送了两封信函，进一步要求了解币安的合规监控运营情况。他特别要求对2024年起部署的外部监控人员的角色以及目前调查进展到何种程度进行具体说明。

聚焦“合规”监控人员角色

此次质询的重点在于审视币安在多大程度上切实改进了其制裁合规体系。布卢门撒尔议员近几个月已启动正式调查，审查币安是否涉及与伊朗相关的交易，从而违反美国及国际制裁。

他在信函中指出，“危险松懈的反洗钱”嫌疑日益增大，并要求说明监控人员如何审查币安的合规项目。该监控体系于2024年启动，运作结构是分别向司法部和FinCEN报告。

内部举报人解雇争议亦在扩散

此次调查的加强，紧随有关币安解雇内部调查人员的报道之后。据悉，这些调查人员曾向管理层传达担忧，称有超过10亿美元资金流向了与伊朗关联的钱包。币安反驳称，这些人因与伊朗交易问题无关的理由被解雇。

币安一直坚持其自查结果，称“未发现违反适用制裁法的证据”。同时表示在2023年达成和解后已加强合规程序，并公布了相关数据。据公司称，制裁相关风险敞口比例从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，与4家主要伊朗交易所的交易规模也从419万美元减少至110万美元。

BNB反弹，监管风险犹存

然而，市场并未将此番嫌疑仅仅视为一场风波。币安自身代币BNB交易于638美元水平，24小时内上涨4%，一周内上涨6%，但有观察指出，若监管风险再次凸显，可能对投资心理构成压力。

归根结底，此事的关键不在于币安与伊朗相关交易的嫌疑本身，而在于交易所执行制裁监控的透明度如何。随着布卢门撒尔议员持续施加额外压力，币安的“合规可信度”预计短期内将置于美国国会的检验台之上。