来源：TRM
编辑：Techub News-Junge
2023 年 10 月 7 日星期六，总部位于加沙的恐怖组织哈马斯对以色列发动大规模袭击，发射了数千枚火箭弹，据报道，造成700 多名以色列人死亡。尽管与传统法定货币相比，使用加密货币进行筹款和其他恐怖主义融资活动的情况仍然相对较低，但未来几天和几周内，人们将更加关注切断哈马斯筹集和转移资金的能力。
自 10 月 7 日袭击以来的筹款活动
在前几轮涉及哈马斯的暴力事件中，筹款活动有所增加。例如，2021 年 5 月，加沙爆发重大暴力事件后，哈马斯控制的地址收到了超过 40 万美元。
自战争开始以来，TRM 已经确定了一些筹款活动。例如，积极支持哈马斯的加沙组织 GazaNow 正在使用加密货币地址募集捐款。该地址于 2021 年 8 月首次活跃，自周六袭击以来已收到总计近 80 万美元的资金，不到 5000 美元。
10 月 9 日，GazaNow 宣布暂停公开筹款活动，指示支持者通过个人消息进行联系。然后，该活动的管理员将在 Instagram 上提供筹款活动的链接。几分钟之内，该活动也被暂停。另一项名为“Tofan al-Aqsa”（哈马斯行动的名称）的筹款活动也在通过其 Twitter 帐户募集捐款。截至撰写本文时，该活动未能筹集到大量资金。
此外，10月10日，以色列警方Lahav 433网络部门宣布扣押属于哈马斯的加密货币账户。据以色列警方称，自周六袭击以来，哈马斯一直在利用社交媒体账户筹集资金。Lahav 433 正在与国防部、Shin Bet 和其他情报机构合作，努力关闭恐怖组织正在使用的加密货币渠道。据报道，加密货币交易所币安与以色列合作查找并关闭了这些账户。
哈马斯：第一个使用加密货币的恐怖组织
至少自 2019 年初以来，哈马斯军事部门 Izz-Al Din-Al Qassam Brigades 一直尝试使用加密货币作为替代筹款方法来支持其军事行动。哈马斯最初通过在其 Telegram 频道上征求比特币捐款来测试加密货币筹款，然后转向在其网站alqassam.net上直接筹款。
2020 年 8 月，美国司法部 (DOJ)宣布在全球范围内制止三项恐怖融资活动，包括扣押与卡萨姆旅相关的加密货币账户。
哈马斯筹款活动图片取自 2020 年 8 月司法部发布的信息
哈马斯筹款活动图片取自 2020 年司法部发布的信息
根据司法部发布的消息，“三项恐怖融资活动都依赖于复杂的网络工具，包括向世界各地征求加密货币捐款。” 在第一个案例中，卡萨姆旅在其社交媒体页面上呼吁捐赠比特币以资助其恐怖活动，然后将该请求转移到其官方网站。IRS-CI、HSI 和 FBI 特工共同追踪并查获了 150 个加密货币账户，这些账户在 al-Qassam Brigades 账户之间进行洗钱活动。经司法授权，执法部门查获了 al-Qassam Brigades 网站的基础设施，随后秘密运营alqassam.net。在那次秘密行动中，寻求向恐怖组织提供物质支持的人的资金被转移到美国执法部门控制的钱包中。
美国和以色列当局针对哈马斯使用加密货币
过去几年，以色列国家反恐融资局（NBCTF）多次针对哈马斯使用加密货币的行为，查封了数十个价值数千万美元的加密货币地址，这些地址均由哈马斯附属实体控制。其中包括迪拜 Co. For Exchange、al-Muhtadon、al-Mutahadun For Exchange 和 al-Wefaq Co for Exchange 等加沙企业。绝大多数被扣押的资金都是 Tron 网络上的 Tether。
2021 年 7 月，NBCTF发布了一份对哈马斯特工控制的比特币、狗狗币、TRON 和其他加密货币地址进行行政扣押的副本。NBCF 的扣押暴露了恐怖主义融资活动的日益复杂性，这些活动目前正在使用多种区块链和货币来逃避制裁和执法部门的侦查。哈马斯的一名高级官员于 2021 年向《华尔街日报》报告称，随着对其施加更多限制，其筹款策略不断演变。这种演变可能会涉及到多资产捐赠的持续转变和日益复杂的洗钱方法。
据 TRM 报道，在以色列政府扣押之后，哈马斯和其他加沙激进组织停止公开发布其加密货币捐赠地址，而是转向支付处理商，通常将其嵌入其网站的筹款页面中。
2023 年 4 月 27 日，卡萨姆旅宣布，“出于对捐赠者安全的担忧，并避免他们受到任何伤害”，它将停止接受比特币捐赠，并补充说，它已经看到“针对任何捐赠者的敌对行动正在加剧”。试图通过这种货币来支持阻力。”
哈马斯、真主党和伊朗的联系
以色列当局还查获了其他支持袭击以色列组织的地址。2023 年 7 月，NBCTF宣布下令扣押与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 (PIJ) 有关的数十个地址，该组织宣布他们正在参与正在进行的袭击，包括劫持人质。一周前，NCBTF 扣押了属于黎巴嫩恐怖组织真主党和伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 圣城军的价值数百万美元的加密货币。
NBCTF 查封名单上共有 40 个地址，全部是 TRON 网络上的 USDT。这是以色列最大的一次与恐怖主义相关的加密货币扣押，也是第一次针对真主党及其主要支持者 IRGC 的加密货币扣押。据以色列当局称，该关键地址由叙利亚哈瓦拉运营商 Tawfiq Muhammad al-Law 控制，他与真主党和伊斯兰革命卫队的主要金融家合作。TRM 确定了被查封的地址以及位于伊朗、叙利亚、伊拉克和加沙地带的实体和交易所之间的链上联系，所有这些都与伊斯兰革命卫队和真主党有联系。
展望未来
随着数字世界的迅速发展，哈马斯等组织为其运营融资所采用的方法也在不断变化。以色列国家反恐金融局最近的查获行动既表明了这些筹款活动的复杂性，也表明了执法部门跟踪、追查和扣押资金的能力。TRM 将继续支持其在以色列和世界各地的合作伙伴停止使用加密货币资助恐怖主义行为。
