欧洲各国司法当局破获了总规模达1.17万亿韩元的加密货币诈骗组织，并逮捕了9名跨境活动的嫌疑人。此次行动始于简单的诈骗举报，后揭露为一个精密的全球洗钱网络，国际调查网随之扩大。
本次调查至少有法国、德国、西班牙、塞浦路斯、比利时、马耳他、保加利亚、以色列等8个国家参与合作。犯罪分子创建了精心设计的高收益加密货币投资平台来欺骗受害者，通过展示并不存在的收益记录吸引了数千名投资者。据悉，广告中还动用了"深度伪造"技术来制造名人代言的场景。
犯罪组织从受害者账户窃取资金后，通过多种加密货币交易所和网络进行转移，以此掩盖踪迹。受害者遍布西班牙、法国、德国等欧洲地区，以及塞浦路斯、以色列等部分西亚地区。
调查于2025年10月27日以首次行动正式展开，在塞浦路斯、德国、西班牙进行了协同搜查，主要嫌疑人被捕。警方在现场查获了3.5亿韩元现金（约合5.143亿韩元）、银行账户存款9.31亿韩元（约合13.6764亿韩元）以及价值7.1亿韩元（约合10.433亿韩元）的加密货币。此外，还没收了高级腕表、电子设备等物品。
欧洲刑警组织将此案定性为超越单纯诈骗阶段的"有组织网络犯罪"，并已展开进一步调查。在第二阶段调查中，正重点追踪其运营的营销基础设施和合作结构，以追查其他相关人员。
此案显示了加密货币犯罪正以日益国际化、精密化的方式演变。欧洲刑警组织和欧洲各国调查机构报告称，仍有大量受害资产未被追回，正在继续追踪其余共犯及资金流向。
🔎 市场解读
随着加密货币作为主流金融工具迅速普及，以其为目标的犯罪也在技术和组织上不断演变。欧洲境内的高强度调查很可能刺激未来监管加强和交易所KYC/AML措施的强化。
💡 策略要点
从全球犯罪应对层面来看，使用具备AML及客户验证等合规系统的交易所，在消费者保护方面至关重要。平台广告和推荐系统也正成为必须验证的项目。
📘 术语解释
深度伪造：利用人工智能合成的、看起来像真人的视频及音频内容。被滥用于犯罪操纵或诈骗的案例正在增加。
KYC/AML：客户身份验证和反洗钱监管制度，指金融机构或交易所识别客户身份并监控可疑交易的制度。
TP AI 注意事项
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