随着全球化和数字化的到来，加密货币市场的快速发展带来了新的商业机遇，同时也对全球范围内的法律和监管提出了新的挑战。加密货币与法定货币的交互越来越多，导致洗钱和恐怖主义融资等非法活动增加，同时，由于区块链技术非执法部门的专业领域等原因，使得难以定位到具体的犯罪者，执法部门在打击这些非法活动时面临着更大的挑战。此外，从多个事件来看，对加密货币的监管不仅需要当地法律的支持，更需要国际合作来应对跨境犯罪、洗钱、恐怖融资等问题。因此，国际合作执法及对区块链数据分析技术的利用将成为打击加密货币犯罪的大趋势。
加密货币与犯罪活动
根据 CoinMarketCap 的数据，目前加密货币全球市值已超过 2 万亿美元，加密货币变得越来越流行，其去中心化、匿名性和跨境流通能力为用户带来了许多便利。然而，这些特性也让加密货币成为洗钱、恐怖融资以及其他非法活动的工具。
据慢雾区块链被黑事件档案库(https://hacked.slowmist.io/) 的统计，2012 年至今，区块链犯罪已造成至少 334 亿美元的损失：
加密货币既可以用来支付又可以用来投资，且匿名性强，这也导致跨国有组织犯罪集团（例如勒索软件、恐怖主义）对加密货币的需求逐步增长。简单来说，加密货币大大降低了跨国组织犯罪的经营成本，他们不仅利用加密货币套利以获得更多资金，还可以在不引起怀疑的情况下转移巨额资金。例如，为了规避国际银行体系内实施的监管措施，某些犯罪组织通过支持匿名捐赠的在线平台筹集加密货币。此前，国际刑警组织还披露了有组织的犯罪集团利用加密货币进行大规模洗钱活动的信息。这些案例都表明，加密货币的“虚拟”、“匿名”、“难追踪”以及“跨境”等特点使得单一国家或地区难以对其进行有效监管，给执法带来了新的挑战。
国际合作执法打击加密货币犯罪
要应对加密货币带来的执法挑战，我们认为需要依赖国际合作来实现有效的监管和执法。各国执法机构需要联合行动来应对不断变化的加密货币犯罪手段和技术，实现对犯罪行为的精准打击。多个在加密货币领域进行国际合作执法的成功案例已经证明了这种趋势的必要性和有效性：
- 2024 年 8 月 20 日，在中泰双方的协作下，中国公安部“猎狐行动”工作组从泰国成功引渡经济犯罪嫌疑人张某某回国。张某某涉嫌组织、领导传销活动，此案是中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人，标志着中泰执法司法合作的重大进展。张某某所涉集团通过发行虚拟数字货币，实施网络传销活动，涉案金额超过一千亿元人民币，涉及会员超过一千万人次。
- 2024 年 5 月，在欧洲司法组织和欧洲警察组织的支持下，法国警方联合葡萄牙、德国、意大利和罗马尼亚逮捕了一名嫌疑人。嫌疑人使用了一种诈骗手段，给葡萄牙受害者造成了 70 万欧元的损失。犯罪嫌疑人通过表达收购商业企业的兴趣来接近受害者，在赢得受害者的信任并说服他们安装加密资产钱包后，窃取受害者的资金。
- 2024 年 2 月 19 日，臭名昭著的勒索团伙 LockBit 网站在英国国家犯罪局、美国联邦调查局、欧洲刑警组织和国际警察机构联盟的联合执法行动中被查封。
- 2022 年行动代号为「HAECHI III」的执法行动共缉获不法加密货币所得高达 1.3 亿美元，共有 30 个国家与地区的警察单位加入合作，逮捕网络犯罪分子近一千人。国际刑警组织也封锁了近 2800 个用于犯罪的银行与加密资产帐户，包括杀猪盘、投资诈骗、网络赌博与跨国洗钱等犯罪类型。
- DarkMarket 是全球最大的暗网市场之一，主要通过比特币和门罗币进行非法交易。2021 年 1 月，德国警方联合美国、英国、丹麦和瑞士等 15 个国家的执法机构，成功关闭 DarkMarket，逮捕了主要嫌疑人，并冻结数百万美元的虚拟资产。
以上案例都表现出国际合作和有针对性的技术支撑的重要性。无论非法获利的地区在哪，通过国际合作实现资产追回和打击犯罪，有效降低了利用加密货币进行非法活动的风险。
区块链技术在打击加密货币犯罪中的作用
除了国际合作，充分利用区块链技术对打击加密货币犯罪也非常重要。区块链本身是一个高度透明且可追踪的分布式账本，意味着可以通过先进的分析工具和机器学习算法，实时追踪交易活动，识别异常交易模式，从而有效地打击洗钱和其他非法交易。
举个例子，专业的区块链公司可以通过分析他们掌握的大量数据，从而预防、识别和追踪加密货币相关的洗钱犯罪，将技术作为预防加密货币犯罪和调查的重要助力。另外，虽然链上的交易数据是公开透明的，但它的匿名性和去中心化特点，使得把链上行为和具体个人直接关联起来非常困难。这就要求执法机构具备相应的技术知识，能够有效识别和收集证据，扣押非法所得，而这离不开专业的链上追踪调查培训。在此背景下，像慢雾 AML (https://aml.slowmist.com) 这样的区块链安全和合规解决方案，在帮助发现、分析链上风险和阻止加密货币相关犯罪中扮演着至关重要的角色。
核心亮点
1. 合规：慢雾 AML 可对客户业务体系内所有钱包地址以及交易对手地址进行风险识别；帮助客户及时规避与金融犯罪或受制裁实体的任何可能关联，积极配合并满足监管需求；借助慢雾 InMist Lab 威胁情报合作网络，客户能第一时间掌握全球最新的被黑事件与监管动态，并作出有效应对。
2. 调查：慢雾 AML 提供全天 24 小时对被盗事件的应急响应，进行分析、追踪和资金的拦截；通过调查黑客留下的任何痕迹或信息，特别是中心化交易所、OTC 平台以及钱包 App 上的账户信息，输出黑客画像；对资金停留地址进行监控并同步拉黑，对资金进行拦截；尝试与黑客对话，并通过多种方法尝试让黑客归还被盗资金。在慢雾 InMist Lab 威胁情报合作网络的大力支持下，2024 上半年，慢雾(SlowMist) 协助客户、合作伙伴及公开被黑事件冻结资金约 2439 万美元。
3. 数据：慢雾(SlowMist) 作为一家行业领先的区块链安全公司，在威胁情报方面深耕多年，在全球范围构建了扎实的威胁情报合作网络。此外，慢雾 AML 还通过人工智能技术结合区块链大数据，实现链上、链下标签数据的不断积累，目前已积累三亿多个地址实体标签，覆盖一千多个项目实体，50 万+ 威胁情报数据，9000 万+ 风险地址。
典型案例
以下是慢雾 AML 和全球执法合作追回被盗/被骗资产的部分案例：
- 协助中国大陆警方破获损失超 270 万美元被盗案：2024 年，中国大陆某用户的加密货币被盗，损失超 270 万美元。通过中国大陆警方和慢雾的密切合作与技术支持，最终犯罪嫌疑人落网，被盗资产全部追回并返回给被盗用户。
- 协助美国警方冻结超 120 万美元：2024 年，一家总部位于美国的公司遭遇加密货币被盗事件，损失超过 120 万美元。在慢雾的技术协助下，美国警方第一时间联系相关平台做资金冻结，从而避免了被盗资产被犯罪分子转移和进行洗钱。
- 协助中国台湾警方破获诈骗案：2024 年，慢雾 AML 团队协助台湾刑事警察局、民间司法改革基金会和 XREX 交易平台，成功破获了一宗加密货币诈骗案。该案件或为台湾司法史上第一起在没有嫌疑人具体信息与被告身份的情况下，利用先进的区块链跟踪技术，证明非法资金流向与加密货币资产所有者，并协助执法机关进行冻结、扣押，最终将资金返还给受害者的案件。
- 协助越南警方追回部分被诈骗资产：2024 年，某用户在诈骗网站上输入助记词后被诈骗，损失超过 120 万美元。慢雾进行链上技术协助，以及联系交易所做资金冻结。在和越南警方的通力合作下，最终协助受害者收回超 60% 的被骗资产。
- 协助中国香港警方调查数起加密货币犯罪案件：2024 年，慢雾协助香港警方分析调查数起涉及加密货币的犯罪案件，帮助识别和分析与加密货币钱包、交易平台有关的线索，对侦破相关案件提供了很大的帮助。
- 协助新加坡警方破获损失超 170 万美元被盗案：2023 年，某用户在新加坡时加密货币钱包被盗，损失超 170 万美元。慢雾通过技术分析定位出黑客画像及位置，协助被盗用户和新加坡警方成功锁定犯罪嫌疑人，追回了全部被盗资产。
- 协助乌克兰警方冻结并追回超 25 万美元：2022 年，一家公司遭遇黑客攻击事件，损失近 50 万美元。慢雾通过链上技术协助以及联系相关交易所，冻结并追回价值超 25 万美元的 ETH。
- 协助加拿大警方破获入室抢劫案：2022 年，一名用户在加拿大遭遇抢劫，损失超一千万美元的加密货币。结合慢雾的技术支持，加拿大警方最终帮助受害者冻结并收回了超 60% 的被抢劫资产，并逮捕了多名嫌疑人。
除此之外，慢雾 AML 还为金融机构/执法机构等进行链上调查培训，例如，此前慢雾(SlowMist) 受邀为香港警队网络安全及科技罪案调查科(CSTCB) 开展关于加密货币非法资金追踪的培训；受邀参加 CCTC 大会（打击治理网络犯罪技术创新会议） 并发表「加密货币分析与追踪」演讲；受邀为网安培训班分享区块链技术与攻防对抗；受邀在中国人民公安大学进行区块链安全攻防授课等。
写在最后
随着全球数字经济的不断发展，加密货币在金融体系中扮演越来越重要的角色，相关的监管问题也变得越来越复杂。我们可以预见到国际合作将在加密货币领域变得更加频繁和深入，涵盖加密货币监管和执法的各个方面。我们相信，通过这种协作，全球将能够更好地应对加密货币带来的新挑战，有助于打击非法活动和维护市场秩序，确保金融体系的安全与稳定。慢雾(SlowMist) 也将为构建更安全的区块链生态持续努力。
