金融当局以违反反洗钱(AML)规定为由，对虚拟资产交易所Coinone确定了重罚。随着罚款和部分停业处分同时下达，市场关注其未来是否会提起行政诉讼。
13日，金融信息分析院(FIU)召开制裁审议委员会，决定对Coinone处以52亿韩元罚款、3个月部分停业处分，并对代表董事进行问责警告。此次措施是根据去年4月起约两个月间进行的现场检查结果采取的后续措施。FIU共发现约7万起违反《特定金融信息法》的案例，其中违反"客户确认义务"的案例约4万起，占比最大；违反"交易限制义务"的案例也达到约3万起。还包括违反禁止与未申报虚拟资产业者进行交易的义务。
发现7万起AML违规…国内交易所监管压力加大
通过此次制裁，Coinone将成为继Dunamu(Upbit)、Bithumb之后，国内主要交易所中第三个受到重罚的交易所。金融当局一直针对五大韩元交易所进行顺序性AML现场检查，随着此次措施，相关检查实际上已进入收尾阶段。
特别是大规模违规案例的曝光，再次凸显了对交易所整体内部控制水平和客户确认程序的担忧。AML监管是阻断洗钱和非法资金流入的核心机制，全球范围内也持续呈现强化趋势。
Dunamu判例变数…Coinone把玩"诉讼牌"
业界普遍关注Coinone提起行政诉讼的可能性。分析认为，近期Dunamu针对FIU提起的部分停业取消诉讼在一审中胜诉的案例产生了影响。
但Coinone态度谨慎。公司方面表示："是否提起行政诉讼尚未决定，正保留各种可能性并通过董事会进行研讨。"
同时，公司也强调了接受制裁和改进的意愿。Coinone说明称："我们严肃接受FIU的决定，正在对指出的问题进行核查并推进改进措施"，"将以遵守监管为基础，全力打造安全的交易环境。"
此次制裁被解读为超越单一交易所、向国内虚拟资产市场整体强化"合规"压力的信号。预计未来在Coinone应对的同时，围绕AML标准的当局与行业间的紧张关系也将持续。
来源：ZDNet Korea (ZDNet韩国)
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