中文洗钱网络掌控全球20%非法加密货币流动
过去五年非法加密货币洗钱规模急剧增加，中文洗钱网络已发展壮大至处理全球非法资金流的20%。
区块链分析公司Chainalysis数据显示，链上非法洗钱规模从2020年约100亿美元（约14.387万亿韩元）增至2025年的820亿美元（约118万亿韩元）。Chainalysis指出，激增原因包括加密货币可及性与流动性扩大，以及洗钱手法和相关人员结构变化。
中文洗钱网络五年内爆发式增长
中文洗钱网络（CMLN）在2025年占据全部非法洗钱活动的约20%，作为单一语言网络占比具有压倒性。特别是被称为"杀猪盘"的投资诈骗资金中，持续有10%以上通过CMLN清洗。
在通过中心化交易所洗钱的比重逐渐减少之际，Chainalysis分析指出，以Telegram等为中心活动的中文服务在全球链上洗钱中占据"异常庞大"的比重。
流入CMLN的非法资金较2020年暴增7,325倍，这是同期中心化交易所流入资金增速的7,000倍以上。其扩张速度也远快于去中心化金融或犯罪者间的链上交易。
Chainalysis透露，2025年中文洗钱网络处理了161亿美元（约23.163万亿韩元）的非法资金。这些网络由总计1,799个活跃链上钱包构成，表明这个过去由少数团体构成的生态已迅速扩张。
结合传统手法处理多种犯罪资金
Chainalysis分析指出，构成CMLN生态的六类服务存在差异，即使在处理10亿美元（约1.4387万亿韩元）流入资金所需时间上也略有不同。链上数据显示，它们遵循的资金流动与"化整为零"和"重新归集"等传统洗钱方式高度相似。
中文洗钱网络不仅处理链上犯罪资金，也处理线下各种非法活动产生的收益，已知与诈骗、毒品贩运、非法赌博等犯罪活动相关联。
俄语洗钱网络并存…跨境监管漏洞受指摘
与中文洗钱网络崛起并行，俄语洗钱网络仍在活动。2024年12月，英国国家犯罪调查局曾侦破并瓦解了一个以俄罗斯及国际网络犯罪组织、毒品卡特尔等为客户、规模达数十亿美元的俄语洗钱网络。
英国皇家联合服务研究所金融与安全中心主任汤姆·基廷指出："由于加密货币追踪与追回能力不足，以及国家间法律和制度差异，加密货币已成为犯罪者'低风险-高收益'的工具。"
国际合作与制度应对迫在眉睫
Chainalysis报告诊断，CMLN等的兴起代表了滥用加密货币去中心化特性和全球可及性的新型犯罪生态。应对利用无国界技术加密货币进行的洗钱犯罪，国际合作、国家间信息共享以及强化数字资产追踪专业能力已成为紧迫课题。
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