有质疑指出，朝鲜黑客组织利用虚拟货币进行资金洗钱的过程中，全球最大虚拟货币交易所币安涉嫌参与其中。根据国际调查记者同盟近期发布的报告，发现有迹象表明，数万亿韩元规模的加密货币通过币安流通。
本次调查由ICIJ通过联合区块链分析公司及20余名专家开展的全球协作完成。分析结果显示，朝鲜黑客通过攻击窃取的以太坊中，约9亿美元（约合1.3万亿韩元）的虚拟货币通过5个币安账户完成了洗钱。特别值得注意的是，在这些账户被使用的10余天期间，交易量急剧增加，据此分析认为确实存在非法资金流动。
这笔资金被推测是朝鲜黑客组织"拉撒路"于2025年2月黑客攻击迪拜虚拟货币交易所"Bybit"所盗取的15亿美元规模以太坊的一部分。此次黑客攻击被记录为史上最大规模的加密货币犯罪案，在后续洗钱过程中，为将以太坊兑换为比特币，使用了名为"Thorchain"的去中心化交换服务。鉴于其交易方式和技术特性，该服务被评价会使资金追踪变得困难。
除朝鲜外，报告还同时披露了柬埔寨诈骗组织及中俄关联的毒品与洗钱组织资金流经币安的迹象。ICIJ特别指出，柬埔寨"汇园"集团在2024年至2025年期间至少在币安存放了价值4亿美元的资金，据此认定该平台正被有组织犯罪集团用作主要资金中转站。
对此，币安表明立场称，事前阻断流入的存款在现实中存在困难。公司方面解释称，正与全球调查机构合作追踪可疑交易，并在确认非法可能性时采取相关措施。但部分专家批评称，币安本应配备更精密的监控系统，即便检测装置存在缺陷，也理应能侦测到异常交易。
这些迹象预示，未来对加密货币交易所的国际监管或将强化，反洗钱义务履行的监督也将更趋严格。特别是在全球层面强化金融犯罪应对体系的同时，亟需建立制度性机制以阻断利用虚拟货币匿名性进行的非法资金流动。
