金融当局为阻断通过虚拟资产进行的跨国犯罪，决定大幅加强交易监控，虚拟资产运营商需建立实时报告金融信息的体系。
金融委员会下属金融信息分析院(FIU)于12月5日在政府首尔办公楼召开虚拟资产业界会议，公布了应对境外组织涉案犯罪资金可能流入国内的对策。核心内容包括"可疑交易报告"提交义务化及引入"犯罪嫌疑账户暂停制度"，主要目标是加强反洗钱力度。
可疑交易报告是针对达到一定标准以上、发现异常迹象的虚拟资产交易，包含账户信息与交易明细并提交给金融当局的文件。FIU计划分析这些报告后移交侦查机关，并采取措施使相关账户资金可能被没收或启动调查。尤其对涉嫌与东南亚犯罪组织关联的交易，将额外确认资金来源或目的，若说明不充分则限制该交易。
近期在东南亚周边地区活动的犯罪组织，正利用虚拟资产钱包的匿名性将其作为洗钱渠道。特别是出现诱拐或欺骗受害者后，以其名义开设虚拟资产账户进行资金往来的案例，金融当局将其视为必须强力阻断的对象。
新引入的"犯罪嫌疑账户暂停制度"是为防止判断为调查中犯罪所使用的虚拟资产账户资金流出，而事先冻结的机制。同时，还将加强对跨境交易的监管，包括限制或禁止与部分洗钱风险较高的境外虚拟资产交易所进行交易。
金融当局强调需通过国际合作应对此类犯罪，并要求虚拟资产运营商提升自主监控及应对系统。预计今后对虚拟资产交易的监管将在实时性与国际联动性方面进一步强化。
此趋势有望提升国内虚拟资产市场透明度，成为提高金融犯罪投资者保护水平的契机。但监管越强化，运营商与用户间产生混乱的可能性也越大，预计需要政府与业界持续协商作为支撑。
