Bithumb，被处以368亿韩元罚款和6个月停业整顿……违反反洗钱规定

金融当局以涉嫌违反反洗钱义务为由，对虚拟资产交易所Bithumb处以六个月的部分营业停止和368亿韩元的罚款。这是基于去年实施的现场检查所发现的违规事项。

金融委员会下属的金融信息分析院(FIU)在2023年3月至4月期间对Bithumb进行的反洗钱现场检查中，发现了其多项违反《特定金融信息法》的行为。调查结果显示，Bithumb总共违反了包括禁止与未申报的虚拟资产业者进行交易在内的客户确认、交易限制、资料保存等义务，违规次数达665万件。

FIU综合考虑了Bithumb的违法程度及其样态、违法动机及其后果等因素后，决定了制裁措施。据此，除了部分营业停止措施外，还对Bithumb的代表董事给予了问责警告，对报告责任人给予了6个月停职处分。FIU似乎尤其将是否再次违反《特定金融信息法》视为重要的考量因素。

FIU采取如此强力制裁的背景，被解读为旨在确保虚拟资产市场的可信度，并预防非法金融交易。在预计政府关于反洗钱的严正态度今后将持续的背景下，虚拟资产相关企业将有必要更加彻底地遵守这些规定。

未来，金融当局的这种强硬应对预计也将对其他虚拟资产交易所产生影响。这可能会成为在整个虚拟资产产业建立健康市场秩序的契机。