原文：TRM Labs
编译：Nancy，PANews
巴以爆发新一轮军事冲突后，巴勒斯坦武装组织哈马斯利用加密货币筹资成为市场关注焦点。根据加密研究机构Elliptic分析，以色列认为与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）有关的数字钱包从2021年8月到去年6月收到了9300万美元的加密货币。BitOK研究报告也指出，同期约有4100万美元流入与哈马斯相关的钱包，但尚未确认这笔资金是否用于资助这次以色列袭击。不过，区块链情报公司TRM Labs的法律和政府事务主管Ari Redbord透露，加密货币只是哈马斯筹款策略的一小部分，哈马斯主要是由国家资助。
而在以色列国防部、情报机构和加密交易所币安合作下，以色列警方近期冻结了与巴勒斯坦激进组织哈马斯有关的加密货币账户，并将扣押的所有资金流入以色列国库。
对此，TRM Labs近期发文详细介绍哈马斯与加密货币的交集。文章称，哈马斯是第一个使用加密货币的恐怖组织。至少自2019年初以来，哈马斯军事部门一直尝试使用加密货币作为替代筹款方法来支持其恐怖行动，在其Telegram频道上寻求比特币捐款。另外，以色列一周前查封了黎巴嫩真主党等恐怖组织的数百万加密货币，全部使用了TRON网络上的USDT。
以下为全文：
10月7日，以加沙地带为基地的恐怖组织哈马斯对以色列发动了大规模袭击，发射了数千枚火箭弹，造成数千名以色列人死亡。虽然与传统法定货币相比，加密货币在哈马斯筹款和其他恐怖主义融资活动中的使用比例仍相对较低，但在未来几天和几周内，外界对阻止哈马斯筹集和转移资金非常关注。
哈马斯出现多个加密筹款，以色列政府已展开封锁
在前几轮涉及哈马斯的暴力事件中，筹款活动有所增加。例如，2021年5月，在加沙爆发重大暴力事件后，哈马斯控制的地址收到了40多万美元。
而自巴以战争开始以来，TRM已经识别了多个加密筹款活动。例如，积极支持哈马斯的加沙组织GazaNow正在使用加密货币地址征求捐款，该地址于2021年8月首次活跃，总共收到了近80万美元的捐款。自10月7日袭击以来，该地址收到不到5000美元捐款。不过，GazaNow于近日宣布他们将暂停公共筹款活动，并引导支持者通过个人信息联系，但随后其在Instagram上公布筹款活动被叫停。另外，名为“Tofan al-Aqsa”的哈马斯军事行动的筹款活动也在通过其推特账户征求捐款，但未能筹集到大量资金。
此外，10月10日，以色列警察网络部门Lahav 433宣布扣押属于哈马斯的加密货币账户。据以色列警方称，自周六袭击以来，哈马斯一直在社交媒体上使用账户筹集资金。Lahav 433正与国防部、Shin Bet和其他情报机构合作，努力关闭哈马斯恐怖组织正在使用的加密货币渠道。据报道，币安与以色列合作，找到并关闭了这些账户。
首个使用加密货币的恐怖组织，已停止公开地址
至少从2019年初开始，哈马斯的军事部门Izz-Al Din-Al Qassam Brigades就一直试图将加密货币作为支持其军事行动的新筹款方式。哈马斯最初通过在其Telegram频道上寻求比特币捐款，然后转向在网站alqassam.net上直接筹款。
2020年8月，美国司法部（DOJ）宣布在全球范围内瓦解了三次恐怖融资活动，包括扣押与al-Qassam Brigades有关的加密账户。根据DOJ公告，这三个恐怖融资活动都依赖于复杂的网路工具，包括从世界各地征求加密捐款。在第一个案例中，al-Qassam Brigades在其社交媒体页面上呼吁人们捐赠比特币，为其恐怖活动提供资金。IRS-CI、HSI和FBI特工追踪并查封了150个加密账户，这些账户为al-Qassam Brigades的账户洗钱。在司法授权下，执法部门查封了al-Qassam Brigades网站的基础设施，随后秘密运营了alqassam.net。在这次秘密行动中，那些试图向恐怖组织提供的资金被转入由美国执法部门控制的钱包中。
不仅如此，过去数年以色列国家反恐融资局（NBCTF）多次针对哈马斯使用加密货币的行为进行打击，查封了数十个由哈马斯附属实体控制的加密货币地址，总价值数千万美元。这些包括位于加沙的企业，如Dubai Co. For Exchange、al-Muhtadon、al-Mutahadun For Exchange和al-Wefaq Co for Exchange。查封的资金绝大多数是在Tron网络上的Tether (USDT)。
2021年7月，根据NBCTF发布了一份关于比特币、狗狗币、波场TRON和其他加密货币地址的查封令，这些地址由哈马斯代理控制地址。NBCF的查封表明，恐怖主义融资活动越来越复杂，它们正使用多个区块链和货币来逃避制裁和执法部门的侦查。哈马斯官员曾在2021年接受《华尔街日报》采访时表示，尽管对哈马斯的限制越来越多，但其筹款策略却在继续演变，可能会转向多资产捐赠和日益复杂的洗钱方法。
被以色列政府查封加密货币后，哈马斯和其他加沙武装组织已停止公开加密货币捐赠地址，而是采用支付处理商，通常将其嵌入其网站的筹款页面。比如，2023年4月27日，al-Qassam Brigades宣布，“出于对捐赠者安全的考虑，并避免他们受到任何伤害，将停止接受比特币捐赠。”
除此之外，以色列当局还查封了其他支持袭击以色列的组织的地址。2023年7月，NBCTF宣布查封数十个与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关的地址，该组织宣布他们正在通过劫持人质等方式参与正在进行的袭击。一周前，以色列NBCTF查获了价值数百万美元的加密货币，这些加密货币属于黎巴嫩恐怖组织真主党和伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）圣城军。
NBCTF的查封名单上共有40个地址，全部都是TRON网络上的USDT，这些地址与位于伊朗、叙利亚、伊拉克和加沙地带的实体和交易所之间的链上相关性，这些地区与伊斯兰革命卫队和真主党有关。
随着数字世界的迅速发展，哈马斯等组织为其行动提供资金的方法也在迅速演进。以色列国家反恐金融局最近缴获的资金既显示了这些筹款活动的复杂，也显示了执法部门追踪和没收资金的能力。
