美国国务院，对缅甸诈骗中心悬赏1000万美元……冻结7亿美元

美国政府正在收紧缰绳，根除在东南亚演变为“产业化诈骗”的虚拟资产（加密货币）投资诈骗。美国国务院宣布，若提供有助于瓦解缅甸境内“泰昌”（Tai Chang）诈骗中心的信息，将提供最高1000万美元（约147.75亿韩元）的赏金。

此次公告恰逢美国执法机构联合组织“诈骗中心打击小组”公开大规模打击成果。当局表示，已冻结超过7亿美元针对美国受害者进行投资诈骗而转移的加密货币，在此过程中，交易所的自愿合作与法律程序并行进行。

关闭500多个虚假投资网站……Telegram频道也被没收

措施并不仅限于资产冻结。美国当局关闭了500多个用于诱导受害者存入加密货币的虚假投资网站，目前访问这些域名时会显示“政府没收”的提示语。

Telegram频道也被列入没收对象。据外媒报道，这些频道被用于为柬埔寨运营的加密货币诈骗中心招募求职者，这与东南亚地区常见的“虚假招聘”手段——以就业为诱饵引诱人员后，强迫其在诈骗园区内进行强制劳动——有关联。

公开两名中国人的逮捕令……涉嫌在“顺达”园区进行投资诈骗

美国司法部作为此次行动的一部分，公开了对两名中国籍人员黄兴山（Huang Xingshan）和蒋文杰（Jiang Wen Jie）的刑事起诉书和逮捕令。两人被指控在缅甸的“顺达”（Shunda）园区运营加密货币投资诈骗组织。

据报道，该设施于2025年11月被克伦民族解放军（KNLA）控制。不过，有评价认为，当局此次冻结的7亿多美元加密货币，相比于全部受害规模只是冰山一角。

新加坡也协同行动……可追踪的区块链成为“骗子的武器”

国际合作也在加强。新加坡警方表示，从3月中旬到4月中旬的一个月内，与Coinbase、Gemini、CoinHako、Independent Reserve以及TRM Labs、Chainalysis等区块链分析公司联合行动，阻止了286万美元（约42.2694亿韩元）的潜在损失，并对90多名疑似受害者进行了直接干预。

大型加密货币平台积极配合调查机构的趋势，显示了事件应对方式的变化。分析指出，区块链交易具有记录在公开账本上并可追踪的特性，这种“透明度”正在反过来作用于追求速度和匿名性的犯罪分子。不过，由于FBI仅在2025年就接到超过100万起网络犯罪报告，损失金额超过200亿美元（约29.55万亿韩元），即使进行大规模打击，加密货币投资诈骗和钓鱼犯罪短期内仍可能作为市场风险因素存在。