金融监督院，为防范洗钱举办接力研讨会

金融监督院为强化金融机构反洗钱能力，宣布将按行业举办系列研讨会。该研讨会面向银行、证券、保险、信贷金融业、储蓄银行、贷款业、P2P金融、电子金融等多种行业，将于2月25日至3月5日期间举行。

本次研讨会将分享金融监督院的检查主要指摘案例、近期洗钱风险趋势以及各行业的优秀改善案例。此举源于金融界整体洗钱相关风险增加，且近期虚拟账户被滥用作非法资金手段的案例增多的判断。

金融监督院指出，近期部分电子支付代理机构通过向赌博等非法活动相关组织出借虚拟账户的方式，允许了不当资金流动。为解决此问题，金融当局敦促各金融机构根据自身风险水平加强内部管控体系。这是为防止金融机构被滥用作民生金融犯罪通道的措施。

金融市场预计，随着反洗钱政策强化，金融机构的风险管理体系将更加系统化和严密。这些措施不仅有助于防止洗钱，还可能通过提高金融市场透明度，对整体金融可信度产生积极影响。