与美国总统唐纳德·特朗普及其家族关系密切的加密货币企业"世界自由金融"正面临美国参议院的新一轮调查。两名民主党参议员指控该公司与朝鲜及俄罗斯的制裁对象存在关联，并已正式要求联邦监管机构启动调查。
伊丽莎白·沃伦与杰克·里德两位参议员近日在致司法部长梅里克·加兰德和财政部长珍妮特·耶伦的联名信中指出，世界自由金融公司可能通过向境外关联账户出售治理代币危及美国国家安全。他们援引美国消费者新闻与商业频道报道称，有证据表明该代币曾被分配至与朝鲜国家支持的黑客组织"拉撒路集团"相关的区块链地址、受制裁的俄罗斯及伊朗企业，以及匿名交易平台"龙卷风现金"的用户。
事件源于非营利监督组织"责任美国"去年9月发布的报告。报告显示世界自由金融在发行自有代币过程中，曾向与拉撒路集团关联地址、俄罗斯制裁规避工具及伊朗加密货币交易所连接的账户销售代币。分析认为此举相当于赋予外国敌对势力部分网络"控制权"，对美国安全构成重大威胁。
沃伦与里德参议员强调："这类代币销售实质是为美国敌对势力参与项目运营提供了发言权，相当于为其'铺设了入席通道'。"
世界自由金融公司在回应美国消费者新闻与商业频道采访时全盘否认指控，声明称"对所有预售参与者均执行严格反洗钱/客户身份验证程序，并拒绝了数百万美元未通过审核的资金"。
此事超越普通代币销售范畴，直观展现了加密货币与国家安全的潜在关联。围绕这家与特朗普总统关联企业的调查，或将成为影响加密货币领域政治与监管议题的重要先例。
