韩国国内首次抓获与柬埔寨“汇旺集团（Huione Group）”相关的大规模虚拟资产洗钱嫌疑人。约7.47万亿韩元规模的加密货币被洗钱的情况暴露，因国际犯罪资金经由国内交易所，引发巨大冲击。
韩国首次抓获汇旺洗钱案嫌疑人…涉案金额达7.47万亿韩元
仁川富平警察署5月11日表示，以违反外汇交易法的嫌疑拘留了30多岁的A某。A某涉嫌自2022年3月至2025年8月，分约28万次在国内虚拟资产交易所卖出被推断为犯罪资金的加密货币，并将其兑换成约7.47万亿韩元规模的韩元。
此次案件的结构是，通过名为“汇旺支付”的结算系统进行洗钱的虚拟资产，经由海外交易所流入国内后，再次被兑换成现金。警方认为，这种方式遵循了国际有组织洗钱的典型流程。
提取现金后通过“带货商”运往海外
经调查，A某不仅进行了单纯的兑换，还参与了资金隐匿。他在国内金融机构分约1500次提取了总计6.97万亿韩元的现金，并将其交给中国籍带货商。之后，这些人购买高价化妆品等运往中国等海外地区，在当地转售再次将其兑换成现金。
警方以银行的疑似交易申报为契机展开了调查。接到112报警称反复出现大额现金提取后，资金流向追踪随之开始，并在调查过程中确认了未经正式出口申报将物品运往海外等情况。
A某以“是购买化妆品出口”为由否认嫌疑，但警方基于交易结构和资金流向证明了其罪行。法院于5月8日以有毁灭证据和逃逸之虞为由签发了拘留令。此外，对A某持有的41亿韩元现金采取了起诉前追征保全措施。
国际制裁对象“汇旺集团”已扩散至韩国
汇旺集团已被美国和英国政府指定为“跨国犯罪组织”。据悉，该组织充当了洗白通过诈骗和黑客攻击等渠道盗取的虚拟资产的中介角色，在2021年至2025年间至少转移了5.7万亿韩元规模的非法资金。据报道，其中还包括朝鲜黑客组织盗取的资金。
韩国政府也于2025年实施了单边制裁，国内首尔大林洞等地曾发现运营有与汇旺相关的兑换所。
警方表示：“此案是国内首次抓获与汇旺集团相关的洗钱嫌疑人”，并称“正在扩大调查其与该组织的直接关联性以及是否存在其他共犯。”
此次事件表明虚拟资产可能被用作跨越国境的“洗钱通道”。特别是鉴于确认了海外犯罪组织与国内交易所相连的结构，预计未来关于加强监管和监控体系的讨论也将不可避免。
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