来源：Bloomberg
作者：Yueqi Yang
编译：Techub News-Irene
Sam Bankman-Fried 审判中提供的证据表明，这位 FTX 联合创始人在他的交易公司资金耗尽之际却声名鹊起。
山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 和凯蒂·佩里 (Katy Perry) 的 Instagram 帖子 资料来源：SDNY 美国检察官办公室
在曼哈顿市中心与美国前总统比尔·克林顿会面，与沙特阿拉伯主权财富基金负责人共进晚餐，被华尔街金融家安东尼·斯卡拉穆奇邀请观看匹兹堡钢人队的橄榄球比赛。这些都是法庭上提出的证据，表明Sam Bankman-Fried在他的贸易公司Alameda Research资金耗尽之际，却声名鹊起。
Bankman-Fried的刑事审判中出示了一批新文件，即FTX创始人及其同事在加密货币交易所倒闭前的最后几个月如何大肆投资、捐赠和房地产的证据。Bankman-Fried被指控利用FTX的数十亿客户资金通过FTX的姐妹对冲基金Alameda Research进行挥霍和投机交易。
检察官通过电子邮件、银行对账单和电汇等方式详细说明FTX客户资金的用途。他们描绘了Bankman-Fried通过投资、政治捐款和捐赠在精英圈子中建立影响力的画面。
在审判的第三周，检察官传唤了法务会计师，包括一名FBI特工和一位来自圣母大学的教授，就他们如何追溯到FTX客户资金的费用来源作证。辩方提出反驳，试图证明支出是否由客户资金支付存在不一致的地方，并对专家分析和会计方法表示质疑。
以下是提交给评审团的关键性文件：
洛杉矶众星云集的私人晚宴
洛杉矶晚宴笔记 资料来源：SDNY美国检察官办公室
陪审团看到了Bankman-Fried的一份笔记副本，记录了他于2022年初在洛杉矶举办的一次私人晚宴的经历，这次晚宴由Michael Kives主持。Kives是希拉里·克林顿的前助手，也是 K5 Global投资公司的联合创始人，Bankman-Frie将Kives描述为“可能是他见过的最有人脉的人”。 他还写下了参加晚宴的人，包括克林顿、歌手Katy Perry、亚马逊创始人Jeff Bezos、演员Leonardo DiCaprio、网红Kendall Jenner和Kris Jenner。
Bankman-Fried将 K5视为联系名人的一站式商店，并决定进行一笔巨额投资。FTX工程总监Nishad Singh认罪并同意合作对抗他的前老板。Singh作证称，他未能成功推翻这一决定。Singh还在法庭上表示，“与K5合作并向他们提供这么多资金，这对于FTX和 Alameda的企业文化来说的确是有害的，因为政治活动和攀爬行为不应该得到奖励。”
K5的全球投资协议
K5 投资协议 资料来源：SDNY美国检察官办公室
检察官出示了Bankman-Fried和K5之间的投资协议摘要以及付款确认函。K5在信中承认，它已于2022年3月收到Bankman-Fried的3亿美元电汇。一位会计专家作证表示，K5的部分资金可以追溯到FTX客户资金。
歌手Katy Perry的Instagram
am Bankman-Fried和歌手Katy Perry的Instagram 帖子 资料来源：SDNY美国检察官办公室
Bankman-Fried与名人的互动是上周审判的一个主题，检察官试图向陪审团描述这位FTX高管如何与歌手、演员、模特和运动员建立关系。这些往往会带来数百万美元的赞助协议。检察官展示了歌手Katy Perry在2022年2月的 Instagram 帖子，Bankman-Fried与Katy Perry在2022年NFL超级碗 (NFL Super Bowl) 比赛中一起闲逛。
天桥投资协议
天桥资本的投资协议 资料来源：SDNY美国检察官办公室
圣母大学会计学教授 Peter Easton作证称，FTX 客户资金被用于资助各种投资，包括由特朗普前白宫通讯主管斯卡拉穆奇创立的资产管理公司天桥资本（SkyBridge Capital）。检察官出示了Alameda Research与天桥资本于2022年9月（即 FTX 申请破产前两个月）签署的投资协议摘录。该协议进一步证明，尽管Alameda Research在此期间面临负余额，但投资支出是持续的。
斯卡拉穆奇的邀请
在匹兹堡钢人队比赛中与安东尼·斯卡拉穆奇会面的日历邀请 彭博社编辑了电话号码和电子邮件地址。资料来源：SDNY美国检察官办公室
2022年9月底，斯卡拉穆奇向班克曼-弗里德发送了一封电子邮件，并提出在即将举行的匹兹堡钢人队比赛中将他介绍给潜在投资者Thomas Tull，一位美国亿万富翁商人。就在比赛前九天，FTX申请破产。通过电子邮件往来，我们可以了解Bankman-Fried在Alameda和FTX 陷入财务困境之际试图吸引潜在投资者的情况。
与沙特的联系
与SALT会面的日历邀请 彭博社编辑了电话号码和电子邮件地址 资料来源：SDNY美国检察官办公室
与沙特阿拉伯PIF举行会议的日历邀请 资料来源：SDNY美国检察官办公室
Bankman-Fried还于2022年9月（即 FTX 倒闭前不到两个月）与沙特阿拉伯投资者进行了会面。Bankman-Fried的日历邀请显示，他已安排在纽约皮埃尔酒店与沙特阿拉伯公共投资基金负责人Yasir Al Rumayyan共进晚餐。第二天，斯卡拉穆奇的团队促成了班克曼-弗里德与沙特投资部长Khalid A. Al-Falih的会面。
与前总统克林顿的会议
与比尔·克林顿会面的日历邀请 资料来源：SDNY美国检察官办公室
日历邀请显示，Bankman-Fried还计划于2022年9月（FTX 倒闭前两个月）与前总统比尔·克林顿在纽约市中心希尔顿酒店会面。克林顿曾在2022年4月FTX加密货币巴哈马活动上发表演讲。
ALAMEDA消失的90亿美元资金
Alameda的FTX法币责任资料来源：SDNY美国检察官办公室
法务会计专家Easton教授作证称，2022年6月，Alameda Research本应持有113亿美元的FTX客户资金，但实际上银行账户中只有23亿美元。Easton表示，这意味着银行账户中有 90 亿美元的客户资金丢失。
Alameda2022年6月的支出分配 资料来源：SDNY美国检察官办公室
Easton还展示了一张细分Alameda支出分配的图表。他试图解释2022年6月（即该交易所申请破产前5个月）消失的90亿美元 FTX 客户资金的去向。Easton指出，这些资金最终流向了多个目的地，包括投资、政治捐款、慈善捐款和房地产。
政治捐款
Alameda与“One Nation” 资料来源：SDNY美国检察官办公室
检察官强调了Bankman-Fried使用Alameda资金进行的政治捐款。上图显示Bankman-Fried向“Protect Our Future”（主要由这位前FTX 亿万富翁资助的民主党政治行动委员会）以及与共和党参议院领袖Mitch McConnell结盟的非营利组织“One Nation”捐款。Bankman-Fried被指控利用客户资金进行政治捐款，以影响华盛顿对加密货币较为友好的监管。
银行对账单与电汇
Silvergate银行的调查问卷 素材来源：SDNY美国检察官办公室
Easton表示，他研究了Alameda的银行对账单、电汇、加密钱包和其他政府文件。检察官出示了Alameda银行对账单的摘录，银行声明来自Silvergate银行，这是一家对加密货币较为友好的金融机构，并于今年3月关闭了业务。Easton还指出，银行对账单对于确定客户资金何时存入Alameda账户、以及何时从Alameda账户提取“极其重要”，有助于他了解客户资金的使用方式。
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