“比特币2.63亿美元”洗钱参与者被判刑……组织型诈骗结构得以揭露

美国华盛顿特区联邦检察院(USAO)宣布，对涉及盗取“2.63亿美元（约3880.827亿韩元）比特币（BTC）”规模的社会工程欺诈案的被告人埃文·坦格曼判处6年有期徒刑。这被认为是美国司法部全面加强虚拟资产犯罪打击趋势下的代表性案例。

据检方称，坦格曼参与了将跨州犯罪组织窃取的比特币（BTC）变现的过程，并进行了洗钱。此次判决表明，大型“比特币欺诈”正从单纯的黑客攻击演进为有组织的分工结构，这给市场敲响了警钟。

检方：“甚至试图销毁证据……‘犯罪意识’很明显”

华盛顿特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗指出，坦格曼不仅清洗了犯罪收益，还在同伙被捕后试图销毁证据。她强调：“这是明显的‘犯罪意识表露’，检方和法院已据此作出回应。”

检方说明，坦格曼在法庭上承认了RICO（组织犯罪）共谋指控，并承认协助清洗了至少350万美元（约51.6425亿韩元）的被盗比特币（BTC）。法院判处其6年有期徒刑，并命令其出狱后接受3年监督释放。

从2023年10月到2025年5月……“黑客、呼叫者、入室盗窃者分工明确”

华盛顿特区联邦检察院称，该犯罪组织至少从2023年10月活动至2025年5月，成员分布在美国国内（包括加州、康涅狄格州、纽约等地）及海外据点。据悉，该组织包括数据库黑客、策划组织者、目标识别者、欺骗受害者的电话诈骗“呼叫者”，以及针对比特币钱包进行入室盗窃的窃贼。

特别是，调查当局说明，坦格曼负责将窃取资产转换为法定货币的“变现”实务，并与洛杉矶地区的房地产经纪人合作，参与为组织成员购买豪宅。从虚拟资产快速转换为实物资产的通道运作来看，交易所、OTC、房地产等关联领域的资金追踪重要性也再次得到确认。

司法部“诈骗中心打击力量”没收超过7亿美元比特币……也针对东南亚诈骗据点

另一方面，美国司法部表示，作为打击虚拟资产犯罪的一部分，通过“诈骗中心打击力量”行动，已没收超过7亿美元（约1.032685万亿韩元）与洗钱相关的比特币（BTC）。这是司法部识别、扣押和没收诈骗组织资金的广泛行动的一部分。

司法部说明，已针对在东南亚运营诈骗中心、欺诈美国人数十亿美元的犯罪组织开展合作调查，并起诉了两名在缅甸管理加密货币投资诈骗据点的中国籍人员。在此过程中，又追加没收了超过6300万美元（约929.565亿韩元），累计没收金额达到7亿美元水平。当局的强硬立场预计将进一步加大包括比特币（BTC）在内的整个虚拟资产市场的合规负担。