路透社接连对伊朗最大加密货币交易所“Nobitex”提出质疑。该交易所被指充当规避美国制裁的资金流动核心渠道，并与伊朗权力层有深入联系。
据路透社13日报道，Nobitex由Ali Kharrazi和Mohammad Kharrazi兄弟于2018年创立。该公司据悉拥有约1100万用户，超过伊朗人口的10%。报道称，在里亚尔疲软、长期通胀及银行服务受限的背景下，普通伊朗人正涌入加密货币交易所。
涉嫌规避制裁的通道
但路透社指出，Nobitex已超越单纯的私人交易所，在伊朗的“平行金融系统”中扮演了重要角色。根据区块链分析公司Crystal Intelligence及民间金融调查机构的分析，Nobitex被发现处理了与伊朗央行及伊斯兰革命卫队（IRGC）等受制裁机构相关的交易，规模估计在数千万至数亿美元之间。
在此过程中，Nobitex被怀疑成为革命卫队及政府相关资金在传统金融网络外流动的路径。路透社报道称，六名要求匿名的前员工表示，“他们相信伊朗政府和安全机构利用该交易所规避制裁”。
另一方面，Nobitex否认了与政府共谋的指控。该交易所对路透社表示，“从未与任何伊朗政府机构达成过协议”，且相关员工对此并不知情。该交易所反而辩称，其运营受到政府突击搜查办公室、封锁域名及关闭银行支付网络等限制。
高管背景与战时运营争议
路透社还对Nobitex高管的家族背景提出了质疑。两名创始人是1979年伊朗革命后与权力核心关系密切的Kharrazi家族第三代成员，该家族成员曾担任最高领袖顾问，并在政治、外交、宗教领域担任要职。这使得外界对该交易所的独立性和透明度产生更大疑问。
尤其值得注意的是，Nobitex在2月28日美国与以色列战争爆发后仍持续运营，并在全国性互联网中断及德黑兰大规模停电的情况下处理交易。三家区块链分析公司估计，在此期间Nobitex处理了超过1亿美元的交易，约为其日常活动水平的20%。
不过，对非法资金规模的估算各不相同。Elliptic估计为3.66亿美元，Chainalysis估计为6800万美元，而Crystal Intelligence认为直接从受制裁钱包转移的资金为2200万美元。最终，此次调查使Nobitex成为代表伊朗加密货币市场，同时展现围绕国际制裁资金流复杂现实的案例。
