本文由DilationEffect和吴说区块链联合发布。
分析交易所的安全防护水平并不容易，因为很难了解到交易所内部的具体安全投入情况。Dilation Effect 前期选取了智能合约授权这一独特维度对行业 TOP 交易所和机构的主要钱包地址做过分析，及时披露了发现的问题。这次我们尝试站在攻击者和用户的角度，来分析这些主流交易所的账户安全机制，因为这直接影响到具体用户的资金安全。
一、主流交易所账户密码泄露情况
尝试通过公开的数据泄露汇集搜索网站（数据来源包括暗网、文件共享平台、历史上泄露的账户数据集等）来对主流交易所的相关域名进行筛选，你要知道，攻击者也会做同样的动作。
首先搜索 Binance.com，发现返回了 8000余条账户和密码的明文数据！我们摘取部分片段作为示例：
从这些数据中随机挑选一些进行登录尝试，发现不少的账户和密码是完全正确的，尝试登录后居然可以直接进入到下一步的二次验证阶段，比如这个 mar***@gmail.com 账户：
这时如果此用户邮箱的账号和密码也跟交易所的登录邮箱账号/登录密码相同，那攻击者就可以直接获取二次验证的邮箱验证码，从而登录用户的 Binance 账户。是不是相当炸裂？当然值得特别强调的是，我们的验证尝试到此为止，并没有做后续的动作。
Dilation Effect 初步统计了十余家主流交易所的账户密码泄露情况，每一家都有数千条的泄露记录。具体数量级别如下表格所示：
多少有点触目惊心的感觉。
由于时间有限，Dilation Effect 并没有一条条去检查这些账户密码的准确性，但通过对数据做随机挑选，我们发现每个交易所泄露的账户密码里都存在正确的账户和密码，初步估计平均的正确比例在 10%~20%左右。
账户和密码泄露并不会直接导致用户资金受损，因为交易所都提供了额外的 2FA 机制。但如果用户自己没有做好完善的设置，依然会存在资金被盗风险，比如用户只启用了邮箱验证码做验证，又或者用户的其它认证因素被攻击。
那接下来我们继续分析目前主流 2FA 二次验证机制的安全强度。
二、常见二次验证机制的安全性对比
首先给出各种二次验证因素的安全等级对比结论：
Dilation Effect 认为普通的用户邮箱是一种安全性比较脆弱的产品，邮箱验证码不是稳定的安全校验因素。时至今日，如果用户还仅仅设置邮箱验证码作为 2FA，那么可以认为这个账户的安全性为零。应该要认识到，历史上各大互联网服务厂商被攻击导致大批量的用户名/密码泄露，同时邮箱服务商也存在潜在的未知漏洞，这都导致大量用户的邮箱处于不安全状态。综合来看，邮箱验证码的安全性是很低的。
短信验证码同样面临很多的攻击场景。比如定向攻击场景里的伪基站攻击，如果某个高价值用户被盯上，攻击者可以在此用户附近部署伪基站来劫持其短信。再比如现在风头正劲的 Lapsus$黑客组织喜欢实施的 SIM Swapping 攻击。SIM Swapping 攻击简单来说就是通过社会工程学方式冒充用户将 SIM 卡转移到攻击者名下。尤其是随着 eSIM 的出现，攻击者可以在线完成申办和开通，让攻击变得更加容易。Twitter 创始人 Jack Dorsey 的 twitter 账号曾经就被这种方式攻击过。另外就是运营商合法监听的问题，这种场景就不展开讲了，懂得都懂。所以短信验证码的安全等级也是比较低的。
TOTP 和 Security Key 面临的威胁则会少很多。Dilation Effect 建议广大用户至少能将 Google Authenticator 作为必须开启的基本安全设置，对安全等级要求更高的用户可以设置物理 Ukey。如果仅仅设置了邮箱验证码或者短信验证码，那你的账户被攻击是早晚的事了。
另外，现在一些交易所已经开始支持通行密钥，这是一种用户替代传统密码的强安全机制，建议用户能逐步熟悉使用。
三、给交易所的建议
交易所要马上启动应急响应流程，对用户账户密码的泄露情况展开排查，引导受影响用户更改密码、完善账户安全设置。同时日常要主动监控用户的账户密码泄露情况。如果不知道如何查找自己用户的密码泄露数据，可以联系 Dilation Effect 交流(dilationeffect@gmail.com)。
我们建议交易所能采取 Secure by default 的设计思路，为用户的账户安全多考虑一些，让用户完成安全设置后账户就能处于相对安全的状态。一些可以参考的设计原则是，用户必须完成 Google Authenticator 的绑定才算满足了安全基准，那么在用户注册时尽最大可能来引导用户完成设置，同时完成了设置后才能进行包括提币在内的敏感操作。
四、给普通用户的建议
对网络安全抱有敬畏心理。攻击者是勤奋的，而广大用户对网络安全的理解是相对匮乏的。包括V神前些天的推特账号不就被 hacked 了么。用户不能因为图一时提币方便，就忽视了自己的账户安全设置，在被攻击之后往往又追悔莫及。所以，给自己的账户至少绑定上 Google Authenticator 吧。
另外还有一个宝藏网站，用户可以定期查询自己邮箱密码的泄露情况，值得放入收藏夹：
https://haveibeenpwned.com
关于Dilation Effect
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