香港警方破获利用数万张预付卡洗钱1.05亿港元的犯罪集团并逮捕5人

PANews 9月10日消息，据南华早报报道，香港警方在打击利用数万张预付卡洗钱 1.05 亿港元（1,340 万美元）的犯罪集团中逮捕了 5 名男子。这五名男子年龄在 42 岁至 59 岁之间，因涉嫌串谋洗钱而被捕，据称与八家在香港使用预付卡和苹果 iTunes 卡的本地公司有联系。8 月被捕后，警方查获了 8 家使用同样手段洗钱的公司，并于 9 月 7 日又拘留了 4 名男子。警方查获了电脑、电话、大量收据、银行卡、银行文件、预付卡和现金。

据警方称，2021年9月至2023年8月期间，两家葡萄酒贸易公司购买了4万多张预付卡，价值超过2000万港元。该预付卡用于在香港各超市和便利店购买同等价值的苹果iTunes卡。另外四家公司也参与了警方所谓的“U型”洗钱活动，通过涉嫌非法货币兑换商洗钱，这些兑换商在过去三年中从日本接收了大量不明原因的现金，这些资金随后被香港的空壳公司洗掉，并将资金转入预付卡，然后运回日本。