链上调查员 ZachXBT 追踪的基于“DSJ Exchange”与“BG Wealth Sharing”的加密货币庞氏骗局已崩盘。累计受害者损失金额估计超过1.5亿美元，部分资金已在 Tether 与交易所的协助下被冻结。
据 CoinTeleGraph 于13日报道，该骗局自2025年开始运作，已造成数千名受害者。数据显示，在4月27日至5月3日期间，运营者试图将超过9200万美元的非法资金转移至多个区块链网络以逃避追踪。其中约6300万美元通过波场(TRX)网络的四个钱包地址流入了托管机构 Cobo。
ZachXBT 解释说，他最初是在另一项调查过程中审查 USDD 合约流动时发现了此案。随后，他沿着 Solana 和波场追踪资金流向，并通过时间分析将其与币安账户的充值地址关联起来。他将此结果分享给了交易所、执法机构以及稳定币发行商。
后续响应行动迅速展开。Tether 于5月4日冻结了与该骗局相关的3840万美元资金，其他平台也额外冻结了310万美元。ZachXBT 表示，他与 Tether、币安安全团队、OKX 以及美国执法机构直接进行了合作。
他评估称，这是一起针对普通投资者的中资背景投资骗局，通过社交媒体实施。该骗局结构本身简单，有经验的加密货币用户很容易起疑，但其目标集中在对虚拟资产不熟悉的用户。ZachXBT 建议受害者向居住地管辖的警方报案，美国受害者则可通过 FBI 互联网犯罪投诉中心(ic3.gov)进行举报。
不过，他认为此次1.5亿美元的估算很可能是“低估”。鉴于骗局持续超过一年，且已确认数千起相关交易所提现案例，实际损失可能更大。在加密货币市场中，庞氏骗局是常见类型，但此次事件同时展现了大规模洗钱与快速冻结的过程，显示了受害蔓延的速度与各方应对的能力。
文章摘要 by TokenPost.ai
🔎 市场解读
此次事件虽然是典型的庞氏结构，但特点是链上追踪与机构合作相结合，使得大规模资金的一部分得以迅速冻结。在加密货币市场，相对于骗局本身，“事后响应速度”正变得越来越重要，这表明区块链的透明性正被逆向用作犯罪追踪工具。
💡 策略要点
承诺高收益(每日1-2%)、通过社交媒体推荐投资、提现延迟等是典型的庞氏骗局信号。
链上数据任何人皆可查证，因此对于可疑项目，务必养成检查交易流向的习惯。
交易所与稳定币发行商的合作程度是未来挽回损失可能性的关键变量。
📘 术语解释
庞氏骗局：利用新投资者的资金向老投资者支付收益的结构性骗局
链上分析：追踪分析区块链上交易数据的技术
稳定币冻结：发行商限制特定地址资金移动的措施
资金混合(洗钱)：通过多个网络和钱包隐藏资金流向的行为
💡 常见问题 (FAQ)
Q. DSJ Exchange 与 BG Wealth Sharing 事件是怎样的骗局？
此事件是利用新投资者的资金向老投资者支付收益的庞氏结构投资骗局。该骗局自2025年开始运作，已造成数千名受害者，在崩盘时点，受害者损失规模估计至少超过1.5亿美元。
Q.
资金是如何被追踪并得以冻结的？
链上调查员 ZachXBT 通过分析区块链交易流向，揭示了钱包间的转移及其与交易所的关联，并将此信息分享给了 Tether、币安、OKX 及执法机构。据此，约3840万美元及额外资金得以迅速冻结。
Q.
如何避免此类骗局？需要注意什么？
承诺异常高收益、通过社交媒体诱导投资参与、平台提现延迟等均可能是危险信号。投资前应核查项目的链上活动和实际资金流向，并避免使用未经核实服务的平台。
