虚拟资产交易所Bithumb因违反反洗钱义务，从金融当局收到了重大处罚的事前通知。金融委员会金融信息分析院(FIU)9日表示，已就Bithumb涉嫌违反《特定金融信息法》一事，事前通知了其将面临包括6个月的部分营业停止和对代表董事问责等制裁。Bithumb被指出存在与海外未申报虚拟资产运营商持续进行交易，以及疏于履行客户身份确认义务等问题。
类似的违规案例在其他交易所也有发现。FIU对运营Upbit的Dunamu也处以了3个月的部分营业停止和高达352亿韩元的罚款，并对Korbit处以了27.3亿韩元的罚款和机构警告等。Gopax和Coinone目前也正在接受制裁程序。
Bithumb方面就此次制裁表示，这是有限范围内的营业停止，由于仅限于新会员的虚拟资产转移限制，现有用户的交易将正常进行。此外，目前是征求意见的事前通知阶段，计划在未来通过正式程序，充分说明过去的不足之处和改进努力。
金融信息分析院为深入处理此事，计划最早于本月内召开制裁审议委员会，就Bithumb的违规事项进行更具体的讨论。
这一趋势暗示虚拟资产交易所可能面临更加强化的监管，市场据此看来有必要更加彻底地检查反洗钱及客户确认程序等。这些制裁措施可以解读为金融当局旨在提高市场透明度和可信度的意图。
