ZAN KYT 产品推出全新的链上反洗钱功能——标记资金传播追溯，是 ZAN 团队在 Web3 反洗钱领域一次创新的探索。
在我们平时使用 KYT investgation 图进行风险资金溯源分析的过程中，我们的交易分析人员进行自主辨别风险资金、非法收益等标记资金存在一定门槛。特别是当一些风险资金的传播链路较长、传播下游较多的情况下，我们难以依靠人工的方式对风险资金进行追踪溯源。因此，我们根据当下 Web3 领域对于链上反洗钱的需求，基于 KYT 的能力为 ZAN KYT 用户自动分析并判断出标记资金，通过标记资金传播追溯算法计算出标记资金流经的节点中标记资金所占比例，最后通过高亮的方式将标记资金传播路径形象地展示在 KYT investgation 画布上。
新功能使用示例
例如，我们在分析地址 0x5ab1b78e8f78cf4f10d964a2102779638d67e7ba 的时候，可以点击画布中的节点，随后弹出右侧的节点详情（Node Details）。然后点击右上方的 Details 按钮，稍等一会儿后，即可在画布中看到高亮的风险资金传播边，以及节点详情中的风险资金占比。
标记资金传播路径示例
上图中，0x77b4dc7d6aa96dc9129329fff626497382fb4143 接收到了来自 Tornado.Cash 合约流出的资金，我们的 KYT 后台标记了这笔资金并向后进行了自动化追溯。从而发现了下游标记资金流经地址 0x5ab1b78e8f78cf4f10d964a2102779638d67e7ba，计算出其流经的标记资金比例为 29.18% 。
上述资金追踪过程为反向追溯，即向前追溯资金来源。除此之外，我们在分析一笔交易时，还可以进行正向追溯，向后追溯资金流向：在 KYT 画布中点击一条需要追踪的资金流边，在下方弹出的资金流详情中点击 + 号展开该边包含的交易。点击我们关注交易最右边的 Action 按钮，即可进行该笔资金的后向追踪。
正向资金追踪示例
点击后即可在画布中看到高亮的风险资金传播边，以及资金流经的各个节点，最终流入到中心化交易所中。感兴趣的朋友可以点击该链接进行尝试：https://zan.top/kyt/controller/transaction?entity=0x237d58596f72c752a6565858589348d0fce622ed&ecosystem=bsc
正向追踪结果
在每一度的标记资金传播过程中，我们采用了纵向关联的概率模型。对于每一个传播节点来说，满足以下概率等式：
根据该模型，我们可以递归计算每一个节点流出的标记资金量，作为其下游节点的流入标记资金。当计算完成后，我们便可以通过计算结果反向得到标记资金传播过程中每一个节点的标记资金流入流出情况，从一个新的维度去分析一个地址的风险状况。
标记资金传播原理
对于交易所而言，一个地址的风险资金占比可以作为其 KYC 的衡量标准之一，当地址的风险资金占比超过一定阈值后，需拒绝其加入并将风险资金带入交易所中；对于钱包项目方来说，当用户向一个未知地址转账或者从未知地址接收资金时，可以通过 KYT 查询该地址的风险资金来源，如果发现可疑资金来源，需要提醒到钱包使用者；对于跨链桥项目方，当用户调用跨链桥合约进行跨链时，合约可以请求链下预言机并调用 KYT 检查用户地址的风险资金占比，确认该地址没有风险资金后，才允许其进行资金跨链操作。否则将认定该用户的资金来源非法，还可进一步将资金进行扣押。
标记资金传播追溯能力目前支持 tornado 流出资金作为标记资金进行追溯，之后我们会将支持黑客事件、混币跨链桥、制裁地址等标记资金的追溯，让每一个链上地址都能够清楚地看到流入资金的来源情况。后续我们也将增加标记资金链传播的深度，进一步强化 ZAN KYT 的资金追溯能力。欢迎各位Web3参与者试用ZAN KYT：https://zan.top/home/know-your-transaction
