美国就涉嫌规避伊朗制裁对加密货币交易所展开调查
美国政府发现加密货币被广泛用于规避对伊朗的国际制裁，目前正在对多家数字资产平台进行调查。据估计，过去一年与伊朗相关的加密货币交易规模达到约10万亿韩元，当局已着手阻断通过加密货币形成的"影子金融网络"。
美国财政部近期正重点调查特定的数字资产服务是否协助了受制裁的伊朗政府及其关联组织进行洗钱或海外汇款。旅行分析公司TRM Labs的政策主管阿里·雷德博德表示："据我所知，财政部确实对此表示担忧并正在进行调查。"
加密货币在伊朗成为主要资产规避手段
据路透社引用的区块链分析数据显示，2025年与伊朗相关的加密货币交易规模最高达100亿美元（约14.568万亿韩元）。虽较2024年的约114亿美元（约16.6075万亿韩元）略有下降，但仍维持在较高水平。
Chainalysis分析称，2025年流入伊朗关联钱包的加密货币达78亿美元（约11.363万亿韩元），呈现逐渐增长趋势。有观点指出，伊朗革命卫队或受制裁企业等制裁对象可能利用加密货币绕过国际支付或获取外汇。
伊朗最大交易所Nobitex用户增长与资金外流同时发生
加密货币在伊朗的普及化也是引起美国当局关注的原因。据伊朗最大交易所Nobitex称，该平台拥有约1100万注册用户，全国范围内估计约有1500万人接触过加密货币。交易所方面表示，许多用户将加密货币用作"价值储存手段"。
不过，有分析指出，2025年以来Nobitex的主要加密货币余额出现急剧外流。区块链分析公司Nansen诊断认为，这些资金并非立即转移到海外交易所，而是用户将资产转移到自己的钱包以评估风险或考虑未来重新存入。资产外流也部分受到6月黑客事件引发的用户不安情绪影响。
Nobitex承认部分用户确实使用加密货币进行海外汇款，但表示不追踪交易目的地或用途。同时强调其运营着高强度的交易监控系统，非法资金在交易所内被滥用的可能性较低。
加密货币成制裁规避通道...美国视其为第二个恐怖主义融资渠道
此前，美国财政部于2023年9月宣布了阻断"影子金融网络"的措施，表示将阻止伊朗利用包括加密货币在内的非传统资产渠道规避国际制裁的企图。尤其指出问题在于数字资产可能被滥用于洗钱、规避制裁、武器及零部件采购以及恐怖主义融资。
此次调查虽未明确点名特定交易所，但预计将引发美国国内对全球平台未能有效封锁伊朗相关账户或钱包的担忧。若加密货币成为现有金融制裁的"规避通道"，美国当局很可能进一步加强市场监管与监督。
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