美国司法部（DOJ）正在加强加密货币犯罪打击力度，与一起价值2.63亿美元（约3885.7065亿韩元）的比特币（BTC）盗窃案相关的洗钱参与者被判处实刑。该嫌疑人通过社会工程学手法将窃取的比特币变现并隐藏资金流向的指控被认定成立。
华盛顿特区联邦检察官办公室（USAO）近日发布新闻稿称，埃文·坦格曼（Evan Tangeman）因犯罪收益洗钱及相关共谋指控被判处6年监禁。该案件通过一个基于多州的组织性犯罪网络，以欺骗受害者盗取比特币钱包的方式扩散，调查当局将其视为适用RICO（反敲诈勒索及腐败组织法）的犯罪组织活动。
存在“销毁证据”情节……RICO共谋罪名成立，追加3年监督释放
据检方称，坦格曼在法庭上承认参与了RICO共谋，并承认其为组织成员洗白了至少价值350万美元（约51.6425亿韩元）的被盗比特币。法院除判处监禁外，还命令其接受3年的监督释放（supervised release）。
联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗（Jeanine Ferris Pirro）指出，“被告不仅仅洗了钱，还在同伙被捕后试图销毁证据”，其“有罪意识”明确。调查当局和法院将这些情节反映在量刑中，这显示出在加密货币犯罪中，“试图规避追踪”反而可能加重刑罚。
从2023年10月到2025年5月……通过“变现-房地产”进行洗钱
华盛顿特区联邦检察官办公室表示，该犯罪组织至少从2023年10月活动至2025年5月。该组织由位于加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约及海外的人员组成，角色分工细化，包括数据库黑客、运营与组织负责人、目标识别者、电话诈骗拨号者以及入室盗窃者，专门针对比特币钱包。
调查显示，坦格曼尤其负责将被盗的比特币（BTC）转换为法定货币进行变现，并协助洛杉矶的房地产经纪人，为组织成员购买大型豪宅。从数字资产到现金，再到房地产的“转换链条”是典型的洗钱模式，也是调查当局重点追踪和追缴的环节。
DOJ：“已扣押超过7亿美元的诈骗中心资金”……扩大追踪与没收战线
美国司法部（DOJ）表示，与此案无关，已扣押与加密货币诈骗中心（scam center）产生的洗钱活动相关的比特币（BTC）等数字资产超过7亿美元（约1.032685万亿韩元）。据悉，“诈骗中心打击力量”（Scam Center Strike Force）正在扩大工作范围，通过锁定资金流向，进而实施扣押和没收（seize and forfeit）。
司法部补充说，正在针对东南亚犯罪组织运营的诈骗中心进行联合调查，并追踪那些对美国公民造成数十亿美元损失的组织。最近，司法部对两名管理缅甸加密货币投资诈骗园区的中国公民提起刑事诉讼，并扣押了与他们相关的超过6300万美元（约929.565亿韩元）资产，使得累计扣押金额超过了7亿美元。
