Bithumb，因违反反洗钱规定被处以368亿韩元罚款及部分业务暂停

金融当局以违反反洗钱义务为由，对虚拟资产交易所Bithumb处以部分业务暂停6个月及368亿韩元的罚款。此次制裁是对国内韩元市场交易所采取的最严厉级别处罚。

金融委员会下属金融信息分析院(FIU)于16日通过制裁审议委员会确认了Bithumb违反《特定金融信息法》的事实，并作出了上述决定。Bithumb在去年3月至4月进行的反洗钱现场检查中，被发现存在高达665万项违法事实。主要违规事项包括：与未申报虚拟资产业务方进行交易的禁止义务违反、客户确认义务以及资料保存义务等。

特别值得注意的是，Bithumb被查明支持了与18家海外未申报虚拟资产业务方的交易，处理了45,772笔虚拟资产转移交易。FIU对此决定解释称"其守法意愿不足"，有必要进行严厉制裁。据此，Bithumb将从3月27日至9月26日暂停面向新客户的虚拟资产对外转移，但现有客户的交易活动及主要交易功能将得以维持。

FIU经过对Bithumb的违规程度、动机及后果等进行缜密审查后，决定处以罚款。今后还计划加强针对违反《特金法》的追加反洗钱措施。对于此次制裁决定，Bithumb方面表示"尊重当局决定，将改进指出的问题"。

预计此次制裁将引发国内虚拟资产市场的警觉，并促使交易所加强自主合规经营，营造安全的交易环境。