来源：Bloomberg
作者：Teresa Xie
编辑：Techub News-Junge
代表民主党和共和党的数十名国会议员向乔·拜登总统政府施压，要求提供有关计划如何防止激进组织在“恐怖主义”融资中使用加密货币的详细信息。
10 月 17日，参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren )和罗杰·马歇尔 ( Roger Marshall ) 以及众议员肖恩·卡斯滕 ( Sean Casten ) 致函美国财政部和国家安全委员会，议员们指出，激进的伊斯兰组织哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 (PIJ) 筹集了数百万美元。在哈马斯袭击以色列之前的几个月里，加密货币中的美元数量不断增加。
这封信引用了《华尔街日报》的报道，称从 2021 年 8 月到今年 6 月，这些组织筹集了超过 1.3 亿美元的加密货币，其中 PIJ 自 2023 年以来向真主党发送了超过 1200 万美元的加密货币。
10月7日，加沙地带的哈马斯武装分子对以色列南部发动入侵，造成1300多人死亡，并劫持了数十名人质。巴勒斯坦官员表示，自那时以来，以色列的空袭已导致加沙超过2,650人死亡。哈马斯被美国和欧盟认定为恐怖组织。
“老练”的加密货币用户
议员们写道：“哈马斯对以色列平民发动致命袭击之际，该组织已成为‘恐怖金融领域最老练的加密货币用户之一’，这清楚地表明了加密货币对美国和我们的盟友构成的国家安全威胁。” 。
2023 年 6 月，以色列国防部长Yoav Gallant表示，数字货币使得防止此类行为变得更加困难。信中称，2023 年 8 月，以色列国家反恐融资局查封了 PIJ 拥有的 67 个币安账户。
今年早些时候，沃伦签署了一封信，要求姊妹交易所Binance和Binance.US提供详细的财务状况以及维持监管合规性的努力，称该交易所是非法活动的“温床”，已为“100 亿美元的资金”提供了资金。向犯罪分子和逃避制裁的人付款。”
“在国会审议旨在减轻加密货币洗钱和非法金融风险的立法提案时，我们敦促你们迅速、明确地采取行动，切实减少非法加密货币活动，保护我们和我们盟友的国家安全，”立法者在 10 月 17 日的《华盛顿邮报》中写道。 17信。
币安发言人表示，该交易所积极与全球执法机构和监管机构合作，打击恐怖融资。
数字账本
区块链专家 Chainaanalysis 在 10 月 18 日的博客文章中表示，加密货币“并不是大规模资助恐怖主义的有效解决方案”，部分原因是数字账本的“固有透明度”允许跟踪交易。
Chainaanalysis还表示，它正在支持以色列和全球的客户，“他们正在努力破坏、冻结和扣押可能用于资助”哈马斯、PIJ和真主党等激进组织活动的资产。
另一家区块链分析公司 Elliptic 于 10 月 17 日表示，哈马斯过去对加密货币的使用是“与其他融资方法相比相对较小的替代资金来源”。
Elliptic 政策和监管事务副总裁David Carlisle在博客文章中写道：“事实证明，哈马斯过去的加密货币相关活动很容易被发现和破坏。”
点击 立即下载 Techub News 了解更多 Web3.0 前沿资讯
