英国注册加密货币交易所，涉嫌成为IRGC资金通道…强制退市程序

英国交易所涉嫌成为伊朗革命卫队资金通道

区块链分析公司调查结果显示，在英国注册的一家加密货币交易所处理的资金中，约90%与伊朗革命卫队（IRGC）有关联。该交易所目前已进入关闭程序。

据TRM实验室称，与Zedsion交易所关联的平台"Zedjex"在2024年一年内转移了约10亿美元（约合1.5072万亿韩元）的资金，其中87%被分析为与IRGC相关的交易。2025年该比例降至约48%，但绝对规模仍维持在较高水平。

虚假高管，幽灵人物浮出水面

英国公司注册局Companies House已对Zedsion交易所启动强制注销程序。原因是该公司提交了虚假信息，并登记了不存在的管理人员。

问题人物"Elizabeth Newman"被登记为多米尼加共和国国籍，但调查报道组织OCCRP的调查证实其并非真实存在的人物。其宣传视频中使用的照片也被证实是库存图片。

在Newman之前，曾有一位名为"Babak Morteza"的人物被注册为董事，该信息与伊朗商人Babak Zanjani相符。Zanjani曾因涉嫌侵吞国有石油资金而被判处死刑，在2024年减刑后重新回归商业活动。

据悉，他领导着一个涵盖加密货币、外汇、物流、通信等多个领域的DotOne控股集团，相关产业曾有被用作规避国际制裁手段的先例。

美国制裁后英国也采取强硬应对

此次行动是在美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于今年1月将Zedsion和Zedjex列入制裁名单后采取的后续措施。OFAC指出，Zanjani参与了为伊朗政府和IRGC支持的项目筹集资金。

尽管两家交易所的企业文件中记载为"休眠状态账户"，但实际区块链上却捕捉到巨额交易量，引发了质疑。

英国于2023年引入《经济犯罪与企业透明度法案》，加强了对企业高管身份的核实以及业务目的合法性的审查。此案被视为该法案权限得到全面应用的典型案例。

此事件表明，加密货币市场仍可能被用作规避制裁和非法资金流动的通道。同时，也清晰地显示出各国监管机构的监督与应对正日益加强。

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