国税厅着手构建用于精准追踪和分析虚拟资产交易的专用系统。计划通过“虚拟资产综合分析系统”提前阻断逃税、洗钱等非法交易。
国税厅投入29亿韩元构建虚拟资产综合分析系统
国税厅与首尔地方国税厅信息化中心及Nanal SMI共同成立了“虚拟资产综合分析系统构建工作组”，并正式启动开发。已于5月8日举行了挂牌仪式和启动大会，目标是今年12月底完成，总投入29.9亿韩元（含增值税）。
该系统的核心是定期收集虚拟资产经营者提交的交易明细、交易汇总表以及区块链交易信息，并进行综合管理。系统被设计为基于人工智能（AI）机器学习，对每年约80亿条的海量交易数据进行分析，并可与现有国税资料（申报、税籍、调查）进行关联查询。
通过AI分析提前发现逃税嫌疑交易
国税厅旨在通过该系统，使每个纳税人的交易概况、资产增减、持有余额等信息一目了然。特别是，该系统还包含将识别出的钱包地址与区块链数据结合进行可视化，从而追踪复杂交易流程的功能。
此外，系统将引入利用AI和统计技术自动检测“异常交易模式”，并提前发现洗钱、变相赠与、跨境逃税等涉嫌逃税交易的功能。这意味着将从单纯的事后查处转向“提前应对”体系。在安全方面，系统还将强化权限管理和访问日志管理，将信息访问限制在最小范围等，制定相应管控措施。
为2027年征税基础设施做准备……虚拟资产监管正式化
此次系统构建是为应对将于2027年开始实施的“强制虚拟资产经营者提交个人交易资料”制度而采取的措施。此前，虚拟资产因其匿名性和去中心化特性，一直被指出有可能被用于非法交易。
国税厅计划通过该系统减少征税盲区，强化公平征税基础。市场认为，这将大幅加强对比特币（BTC）、以太坊（ETH）等主要虚拟资产整体交易的追踪能力。
最终，该项目被解读为不仅是构建一个简单的计算机系统，更是将虚拟资产市场纳入“制度化征税体系”的信号。预计随着未来监管环境的变化，它将给投资者和经营者的应对策略也带来相当程度的影响。
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