韩国，为防洗钱成立政府联合应对小组

在韩国，诈骗、毒品和逃税被确认为主要的洗钱犯罪，对此的警惕性正在提高。金融信息分析院为了寻求防止洗钱的具体应对方案，成立了政府联合应对小组。

金融信息分析院通过2025年国家风险评估，分析了韩国境内发生的洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资行为的风险。特别是诈骗中的语音钓鱼频繁发生，给普通民众造成了巨大损失。与此同时，通过社交媒体进行的毒品交易增加以及通过逃避关税进行的大规模逃税，也已成为严重的社会问题。

按行业来看，利用现金和虚拟资产进行洗钱的风险尤为突出。此外，在恐怖融资领域，外国人的增加和数字化的发展构成了新的威胁因素。朝鲜通过黑客攻击虚拟资产交易所的案例，也被分析为虚拟资产领域的严重漏洞。

对此，作为应对措施，为准备金融行动特别工作组第五轮互评估，决定重新整顿防止洗钱、恐怖融资和扩散融资的政策，并检查其与国际标准的契合度。此外，计划按领域组建8个分科组，选定核心课题，并通过季度业绩检查来提高执行力。

另一方面，最近韩国通过弥补上一轮评估中被指出的不稳定因素，在国际上获得了更高一级的评价。有必要通过今后的应对，使防止洗钱的水平更加稳固。