近期发生了多起 Rug Pull 事件，SharkTeam 安全研究团队对这些事件进行了详细分析。在分析过程中，我们发现 BNB Chain 上的 Rugpull 工厂合约在过去一个月内已经发起了 70 多次 Rugpull。接下来，我们将从资金溯源、欺诈行为模式等方面进行分析。
鉴于篇幅所限，我们将主要分析 SEI、X、TIP 和 Blue 几个代币事件。这些代币都是由代币工厂合约0xDC4397ffb9F2C9119ED9c32E42E3588bbD377696进行 createToken 操作创建的。
在 createToken 函数中，创建代币时需要传入以下参数：代币名称、代币符号、精度、供应量、代币所有者地址、创建代币对的工厂合约地址以及 BUSD-T 稳定币地址。其中，创建代币对的工厂合约使用了 PancakeSwap 的工厂合约，并且每个代币都有不同的所有者地址。
一、资金溯源
SEI、X、TIP 和 Blue 代币的所有者地址、符号和合约地址如下图所示。其中，X、TIP 和 Blue 的所有者地址为：
0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74。
0x 44 A 028 Da 的资金来自0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3，地址0x 0 a 8310 ec 资金来自多个 EOA 账户，并且有一个共同地址
0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3。
以下是代币工厂合约 0x DC 4397 ffb 9 F 2C 9119 ED 9 c 32 E 42 E 3588 bbD 377696 的相关信息。该工厂合约由地址0x 1 dE 949 eac 4 b 5 fc 1 B 814 E 733 C D5 6 AE 65 DfF 1 bcEEF 创建。地址 0x1dE949ea 的资金来自多个账户，其中共有一个资金来源地址为0x 072 e 9 A 13791 f 3 a 45 fc 6 eB 6 AD 38 e 6 ea 258 C 080 cc 3 。
地址0x 072 e 9 A 13 的资金来源如下：地址0x 1 dE 949 ea 存在部分资金交互。其他地址也创建了工厂代币合约，并且是一些代币的 Rug Puller。
例如，0x 04067 B 4 fcC 9 f 3d 99 aC 5211 cfE 8 d 3 e 8687 B 0401 d 3 的资金来自于 0x 6 ae 8 F 98830894518 c 939 B 0 D 0 A 5 EF 11 c 671 e 9 DFCa。而 0x6ae8F988 创建了工厂合约 0x e 83 EbBb 4 acc 3d 8 B 237923 Ee 33 3D 04 B 887 ca 1 a 008 。该工厂合约也进行了相同的代币创建行为：
我们选择其中一个代币进行分析，发现该代币存在 Rug Pull 行为。
0x6ae8F988 的资金部分来自于 0xa6764FBbbFD89AEeBac25FCbB69d3E9438395e57，该地址的资金又是来自于0xE5A5c50980176Cc32573c993D0b99a843D77BC6E。地址 0xE5A5c509 的资金是由 Tornado Cash 地址提供，资金为 10 BNB。除了 Tornado 提供的资金外，还有一部分通过钓鱼和代币 Rug Pull 获得的利润。
此外，上述地址在接下来的 Rugpull 工厂欺诈行为模式中起着重要作用。
二、Rugpull 工厂欺诈行为模式
让我们一起看看 SEI、X、TIP 和 Blue 几个代币的 Rugpull 工厂欺诈行为模式。
（1）SEI
首先，SEI 代币所有者 0x 0 a 8310 eca 430 beb 13 a 8 d 1 b 42 a 03 b 3521326 e 4 a 58 以 1u 的价格兑换了 249 枚 SEI。
然后， 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A进行了批量买入和卖出操作。在买入和卖出操作下，代币的流动性明显增加，价格也发生了上涨。
通过钓鱼等方式宣传，诱惑大量用户购买，随着流动性增加，代币价格翻倍。
代币的价格达到一定的数值时，代币所有者进场 sell 操作进行 Rugpull。可以从下图看出，进场收割时间段和价格都不同。
（2）X、TIP、Blue
首先 X、TIP 和 Blue 代币所有者 0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74 用 1u 兑换了相应的代币。然后，和 Sei 代币一样。0x 6 f 9963448071 b 88 FB 23 Fd 9971 d 24 A 87 e 5244451 A 批量的买入和卖出操作。在买入和卖出操作下，流动性明显增加，价格上涨。
然后通过钓鱼等一些途径宣传，诱惑大量的用户进行购买，随着流动性增加，代币价格也翻倍。
和 SEI 一样，代币的价格达到一定的数值时，代币所有者进场 sell 操作进行 Rugpull。可以从下图看出，进场收割时间段和价格都不同。
SEI、X、TIP 和 Blue 几个代币的波动图如下：
我们从资金溯源、行为模式中可以得知：
在资金溯源内容中，代币工厂的创建者和代币创建者的资金来自多个 EOA 账户。不同账户之间也有资金往来，其中一些通过钓鱼地址转移，一些通过之前进行代币 Rugpull 行为获取，还有一些通过 tornado cash 等混币平台获得。采用多种方式进行资金转移旨在构建复杂错综的资金网络。不同地址还创建了多个代币工厂合约，并大量生产代币。。
在分析代币 Rugpull 行为时，我们发现地址 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A 是其中一个资金来源。操作代币价格时，也采用了批量方式。地址 0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3 也充当了资金提供者的角色，向多个代币持有者提供相应的资金。。
总而言之，这一系列行为背后有一个分工明确的Web3诈骗团伙，构成了一个黑色产业链，主要涉及热点搜集、自动发币、自动交易、虚假宣传、钓鱼攻击、Rugpull 收割等环节，多发生于 BNBChain。所发的 Rugpull 虚假代币都与行业热点事件紧密相关，具有较强的迷惑性和鼓动性。用户需时刻提高警惕，保持理性，避免不必要的损失。
