美国和阿拉伯联合酋长国（UAE）以及中国当局大规模破获了一个针对美国人的“虚拟资产杀猪盘”诈骗组织。此次联合行动捣毁了至少9个诈骗中心，而美国今年的损失金额已达114亿美元，再次凸显了国际联合调查的必要性。
当地时间13日，据美国司法部（DOJ）透露，此次打击行动是联邦调查局（FBI）、迪拜警方和中国公安部共同进行的一次前所未有的合作调查。隶属于阿联酋内政部的迪拜警方上周逮捕了275人，泰国警方又抓获1人，使得总逮捕人数增至276人。
美国加利福尼亚南区联邦检察官办公室以电信诈骗和洗钱罪名起诉了Tet Min Ni、William A'Wang、Andreas Chandra、Lisa Mariam等6人。调查显示，他们使用了所谓的“杀猪盘”手法，即先建立“爱情”或信任，然后引导他们向虚假的虚拟资产投资平台投入资金。还确认了他们向受害者展示收益，甚至劝诱其追加投资或贷款的情况。
FBI曾于今年4月表示，美国受害者因虚拟资产诈骗损失了114亿美元。这一数字比2024年增加了22%。特别是，钓鱼诈骗、恐吓诈骗和投资诈骗的举报最多，仅老年群体的损失金额就达到约77亿美元。
调查当局认为，此案是对跨境虚拟资产犯罪的一个警告。美国加利福尼亚南区联邦检察官亚当·戈登表示：“诈骗犯们曾以为躲在半个地球之外就很安全，但现在他们的世界变了。”美国司法部刑事司助理部长A.泰森也强调：“诈骗中心在任何地方都是不被容忍的，必须被根除。”
此次打击行动表明，虚拟资产犯罪并非局限于特定国家，而是跨越多个司法管辖区有组织地进行。鉴于美国、阿联酋和中国的合作已经取得了实际成果，未来的全球调查合作预计将成为应对“虚拟资产诈骗”的关键变量。
文章摘要 by TokenPost.ai
🔎 市场解读
美·阿联酋·中国的联合调查证实，基于虚拟资产的诈骗不再是特定地区的问题，而是全球性的有组织犯罪。
预计大规模抓捕（276人）将在短期内对犯罪活动产生遏制效果，但由于其基于网络的特点，可能迅速重组。
加强监管和国际合作成为市场信心恢复的关键变量。
💡 策略要点
需要对未经核实的海外投资平台和高收益提议保持警惕。
基于社交媒体和约会应用程序的投资推荐应被视为典型的诈骗模式。
交易所和钱包的安全强化以及异常交易检测系统的重要性日益增加。
需要持续监控因机构及政府合作扩大而导致的监管环境变化。
📘 术语解释
杀猪盘：建立亲密关系后长期欺骗，骗取投资金的虚拟资产诈骗方式。
电信诈骗：利用通讯手段牟取金钱利益的犯罪。
洗钱：将非法资金伪装成合法资产的行为。
国际联合调查：多个国家的调查机构合作，共同应对跨国犯罪的方式。
💡 常见问题解答 (FAQ)
Q. 杀猪盘诈骗是如何进行的？
杀猪盘是诈骗犯与受害者建立亲密关系后，积累信任，然后诱导他们进入虚假虚拟资产投资平台的方式。初期会伪装出有收益的样子，诱使追加存款，然后在某个时间点卷走所有资金消失。
Q.
为什么这次事件很重要？
其重要性在于美国、阿联酋、中国等多个国家合作，同时打击了大规模诈骗组织。这表明虚拟资产犯罪是一个跨国问题，并暗示未来国际联合调查可能会进一步加强。
Q.
个人投资者如何预防受害？
应怀疑来源不明的投资提议或通过社交媒体接触的高收益机会。只使用官方交易所和经过验证的平台，对强调保证收益的情况需要格外小心，因为这很可能是诈骗。
