美国OFAC宣布制裁俄罗斯国民和虚拟货币洗钱者Ekaterina Zhdanova

来源：CHAINAANALYSIS

作者：CHAINAANALYSIS

编译： Morffi | JGSDAO

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁俄罗斯国民 Ekaterina Zhdanova，因其在代表俄罗斯精英洗钱和使用虚拟货币转移资金。

2023年11月03日，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁，原因是Ekaterina代表俄罗斯精英、勒索软件团体和其他不良行为者利用虚拟货币洗钱和转移资金。

叶卡捷琳娜·日丹诺娃(Ekaterina Zhdanova)：她是谁以及她为何受到制裁？

根据 OFAC 的调查，Zhdanova为俄罗斯精英提供了维持财富和地位的渠道，尽管俄罗斯入侵乌克兰后实施了广泛的制裁。 Zhdanova利用她对加密货币的了解以及与世界各地非法行为者建立的联系，在阿联酋建立税务居住和身份识别服务，提供了合法性的外表以及持续进入全球金融网络的机会，使客户能够创建明显合法的资金来源。同时利用加密货币和监管宽松的实体，成为跨境转移非法资金的关键人物。这种欺骗技术的目的是为了承受国际银行当局的审查。

Zhdanova是如何成功执行这些活动的？

通常，她通过一些没有反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）控制的加密平台转移资金。其中一个平台是Garantex，这是一家OFAC指定的俄罗斯加密货币交易所，其交易所占2022 年至 2023 年间在俄乌战争制裁事件相关交易量的大部分。Zhdanova 还利用她与其他洗钱者的关系，扩大她的全球影响力，并获得了进入更传统的高端企业机会，例如豪华手表公司，这为其他国家的金融系统打开了大门。

OFAC对她的电子邮件地址的搜索还显示了她在俄罗斯经营了一家小酒店，以及与其他类似商业企业相关的页面。虽然尚不清楚这些举措是否与她的洗钱活动有关，但这些信息也显示了她整体业务运营的宽广。

注：图片内容是从俄语原文翻译而来。

Zhdanova直接协助俄罗斯寡头规避美国在俄乌战争事件对俄罗斯实施的制裁。通过与Zhdanova合作，这些人能够进入国际市场（尽管受到制裁），并提供了不会受到国际当局质疑的资金来源。

Zhdanova 的链上活动

OFAC 调查中确定了与 Zhdanova相关的三个比特币地址：

1Ljk8RNNabkZ9bfDYQBn98XfFozJhTjqcZ

3685sEusmTwZBiKJ4cgV73EAhpVD1nbgbe

39p8qWp1bkBNhi4vPpFTetKPtH7goqNDZf

下面的Chainaanalysis Reactor图表更详细地描绘了 Zhdanova 的链上活动。

从第一张图的左侧开始，我们看到 Zhdanova 通过一组中间钱包从服务提供商处向她的个人钱包收到了数百万美元。这些资金随后被转移到 OFAC 以上公示的 Zhdanova两个交易所存款地址，其中一个托管在高风险交易所，另一个托管在俄罗斯交易所。这些存款地址可能会在有或没有 AML/CFT 控制的服务点进行提现。Zdanova个人钱包中的多笔大额存款可以追溯到服务提供商，并在同一天在这些存款地址提现，这展示了Zdanova如何为客户快速转移资金。

如OFAC提到的，Zhdanova 还代表勒索软件团体洗钱。在下图中，可以看到勒索软件团体的资金如何通过交易对手转移到Zhdanova的钱包。随后，Zdanova将数百万美元转移到主流交易所的存款地址以及上述 Garantex。这表明她在整个生态系统中利用加密货币的宽松度，利用主流交易所和存在反洗钱/反恐融资缺陷的交易所代表俄罗斯寡头洗钱。