캐나다 남성이 Discord에서 암호화폐 투자 계획 등을 통해 사기, 관련 금액 4200만 달러 초과

Techub News 소식으로, 블룸버그 통신에 따르면 미국 검찰이 캐나다 국민 Nathan Gauvin을 사기 계획을 꾸민 혐의로 기소했다. 그는 허위 홍보를 통해 4,200만 달러 이상의 자금을 모집했으며, 채팅 애플리케이션 Discord 플랫폼의 개인 사용자를 대상으로 했고, 자금을 전통 금융 및 암호화폐 분야에 투자한다고 주장했다. 그는 대부분의 돈을 투자자 인출, 명품 보석 구매 및 신용카드 상환에 사용했으며, 또한 핀테크 회사에 허위 정보를 제공해 80만 달러의 신용을 얻어 개인 지출에 사용했다. 2022년 5월부터 2024년 10월까지 Gauvin 등은 투자자들에게 Gray Digital Capital Management Inc. 및 그 펀드인 Gray Fund에 투자하도록 유도했으며, 고객에게 TradFi와 DeFi를 결합한 펀드에 투자할 기회를 제공한다고 선전했다. 그는 자신의 자격, 회사 자산 성과를 허위로 보고하고, 조작된 거래 명세서를 제시했으며, Gray Fund의 수익률이 4384%에 달한다고 주장한 적도 있다.

 

관계 당국은 수요일 영국에서 Gauvin을 체포했으며, 현재 그의 개인 변호사를 즉시 확인할 수 없다. 미국 증권거래위원회(SEC)도 유사한 증권 사기 혐의를 제기했으며, 규제 기관이 조사를 시작했을 때 Gauvin이 그들에게도 거짓말을 하고 허위 서류를 제출했다고 밝혔다.