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Carian “Garantex” menemui13 hasil berkaitan
撰文：Joey 吴说区块链 2025 年 3 月底，一场看似不起眼的加密货币展会在莫斯科落幕。Crypto Summit 规模小到 「十分钟可逛完」，却意外汇聚了来自政府、行业、技术与金融各方的焦点：在战争与制裁的金融封锁下，CIS（独联体）地区如何借助稳定币与区块链技术寻找生存与突围的路径？ 本篇报道基于展会现场观察、与官员对话、以及对多个本地项目的深度…
美国财政部对 Garantex 创始人及其新交易所 Grinex 的追捕表明，最初的制裁只是迫使犯罪者重塑其价值 1 亿美元的非法金融网络，而不是放弃它。 美国财政部加大了对非法加密活动的打击力度，重新指定了与俄罗斯有关的加密货币交易所 Garantex Europe OU，并制裁了其继任平台 Grinex。此前，多年来，Garantex 一直被指控处理与…
撰文：Lisa & Keywolf 2025 年 3 月 6 日，Tether 冻结俄罗斯受制裁交易所 Garantex 价值 2800 万美元的 USDT，再次引发市场对稳定币冻结风险的广泛关注。本文将围绕 Garantex 的被制裁历史、平台资金管理策略及稳定币冻结的应对措施，探讨如何规避链上合规风险，确保资金安全。 被制裁历史 Garantex 成立…
Techub News 消息，日本政府对俄罗斯实施新一轮制裁，将 33 个实体和 9 名个人列为资产冻结对象。制裁对象包括俄罗斯加密货币交易所 Garantex Europe，其支付和资本交易将受到限制。 日本政府同时出台了对特定实体出口的禁令，以及对特定船舶的管制措施。此次制裁系依据《外汇及对外贸易法》实施。（CoinPost）
Techub News 消息，日本政府于 10 月 2 日宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，将俄罗斯加密货币交易所 Garantex 等 33 个实体及 9 名个人新增列入资产冻结名单，对向相关对象付款及开展资本交易实施限制。Garantex 此前已因涉嫌协助俄罗斯相关实体规避金融制裁而受到美国、欧盟等多地制裁。（吴说区块链）
Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对已关闭的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 及其卢布支持的稳定币 A7A5 相关的公司、高管实施了制裁。OFAC 指控 Garantex、Grinex、A7A5 代币发行者及其高管洗钱勒索软件收益并逃避制裁。Garantex 处理了超过 1 亿美元的非法交易，随后被关闭，Grinex 成立并继续运营。由受制裁的俄罗斯机构支持的 A7A5 代币被用来绕过国际制裁，每天处理 10 亿美元的交易。
Techub News 消息，据 The Block 报道，分析机构 Global Ledger 报告显示被制裁的俄罗斯加密交易平台 Garantex 的运营方疑似推出了新的交易平台 Grinex，并将客户资金转移至该平台。Grinex 仍在俄罗斯运营，并与本月初被国际机构制裁的 Garantex 存在诸多相似之处。Onchain 数据显示，Grinex 已经处理了价值近 3000 万美元的交易。Global Ledger 表示：「这些调查结果表明，Grinex 并不是一个独立实体，而是 Garantex 的正式继任者，尽管交易平台正式关闭，但它仍继续进行金融运营。」
Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，Tether 已冻结欧盟和美国制裁的俄罗斯加密交易所 Garantex 价值约 2800 万美元 USDT。Garantex 已暂停所有交易和提现，并在官网公告称，所有俄罗斯钱包中的 USDT 资产面临风险。 此次行动紧随欧盟 2 月 26 日发布的第 16 轮对俄制裁，Garantex 因与受制裁俄罗斯银行关系密切而被列入名单。美国财政部早在 2022 年 4 月已对其实施制裁。Garantex 回应称将继续抗争，但未透露后续应对措施。
Techub News 消息，英国政府周四宣布对三家加密货币交易所实施制裁，指控其涉嫌协助俄罗斯规避西方制裁。被制裁的实体包括 Xeltox Enterprises（旗下运营 Cryptomus、Heleket 和 Certa Payments 交易所）、吉尔吉斯斯坦的 TokenSpot，以及支付平台 Processing KG（运营 VexPay）和 Tsunami Payments。 英国政府声明指出，其中两家被制裁企业处理或促成了涉及俄罗斯支持的稳定币网络 A7 的交易，该网络发行与卢布挂钩的稳定币 A7A5，据称被用于绕过对俄罗斯金融业的制裁。英国政府称 A7 网络去年处理了超过 900 亿美元的交易。 这是英国今年第二次对涉嫌协助俄罗斯的加密交易所采取制裁行动，此前在 5 月已对包括火币和 HTX 在内的多家交易所实施制裁。（CoinDesk）
Techub News 消息，英国在其针对涉嫌规避俄罗斯制裁行为的最新打击行动中，对 Cryptomus、Heleket 以及 TokenSpot 三家加密平台实施了制裁。据 TRM Labs 数据显示，TokenSpot 曾向受制裁的交易所 Grinex、Garantex 以及克里姆林宫支持的 A7 网络转移了超过 9.5 亿美元资金。
Techub News 消息，欧盟将孙宇晨关联的加密货币交易所 HTX 列入制裁名单，指控其协助俄罗斯用户逃避金融制裁。该交易所将面临交易限制，但此次制裁措施并不包括资产冻结。 这是欧盟针对俄罗斯的第 21 轮制裁方案的一部分，共有 18 家加密公司被列入名单。此前 HTX 已于 5 月 26 日在英国受到制裁，被指控为俄罗斯支付网络 A7 和加密货币交易所 Garantex 提供金融服务。（crypto.news）
Techub News 消息，据 TechCrunch 报道，俄罗斯加密货币交易平台 Garantex 联合创始人 Aleksej Besciokov 于 3 月 12 日在印度被当地警方逮捕。该交易平台此前已遭欧盟和美国政府制裁。美国司法部于上周指控 Aleksej Besciokov 曾批准 Garantex 上与朝鲜政府黑客和其他网络犯罪分子有关的交易，并以刑事罪名指控其为洗钱活动提供便利。
Techub News 消息，美国特勤局表示其已查封俄罗斯的加密货币交易所 Garantex 的网站域名，并冻结其资产。美国特勤局称，Garantex 涉嫌协助跨国犯罪组织（包括恐怖组织）违反制裁和洗钱，自 2019 年 4 月以来，Garantex 已处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。 此外，美国特勤局还冻结了通过该网站进行的超过 2600 万美元的加密货币交易。立陶宛公民 Aleksej Besciokov 和俄罗斯公民 Aleksandr Mira Serda 因涉嫌参与 Garantex 运营而受到起诉。
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