Techub News 검색

검색“Goliath”결과2관련 결과

일부 검색 결과를 일시적으로 사용할 수 없습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.

모건 스탠리가 무허가 암호화폐 투자 풀 자금 이전을 지원한 혐의로 피소됨Techub News 소식, Cointelegraph 보도에 따르면 투자자들이 JP모건을 상대로 소송을 제기하며, 해당 은행이 사기성 폰지 사기로 의심되는 Goliath Ventures에 자금 유입을 지원했다고 주장했습니다. 문서에 따르면 2023년부터 2025년 사이 약 2억 5300만 달러가 해당 은행 계좌에 입금되었으며, 이 중 1억 2300만 달러가 Goliath의 Coinbase 지갑으로 이체되었습니다. 투자자들은 JP모건이 실사 의무를 통해 Goliath가 허가받지 않은 암호화폐 투자 상품을 운영하고 있음을 알았거나 알아야 했다고 주장합니다. Goliath의 책임자 Delgado는 연방 수사 당국에 협력하여 전 직원 관련 사건을 조사 중이라고 밝혔으며, 현재 법원은 소송 제기 마감일을 6월 26일로 연장했습니다.Techub News05. 12. PM 01:47

快讯Coinbase05. 12. PM 01:47

모건 스탠리가 무허가 암호화폐 투자 풀 자금 이전을 지원한 혐의로 피소됨

Techub News 소식, Cointelegraph 보도에 따르면 투자자들이 JP모건을 상대로 소송을 제기하며, 해당 은행이 사기성 폰지 사기로 의심되는 Goliath Ventures에 자금 유입을 지원했다고 주장했습니다. 문서에 따르면 2023년부터 2025년 사이 약 2억 5300만 달러가 해당 은행 계좌에 입금되었으며, 이 중 1억 2300만 달러가 Goliath의 Coinbase 지갑으로 이체되었습니다. 투자자들은 JP모건이 실사 의무를 통해 Goliath가 허가받지 않은 암호화폐 투자 상품을 운영하고 있음을 알았거나 알아야 했다고 주장합니다. Goliath의 책임자 Delgado는 연방 수사 당국에 협력하여 전 직원 관련 사건을 조사 중이라고 밝혔으며, 현재 법원은 소송 제기 마감일을 6월 26일로 연장했습니다.

암호화폐 회사 Goliath Ventures가 파산 보호를 신청했으며, 이는 3억 2800만 달러 규모의 폰지 사기와 관련이 있습니다.Techub News 소식에 따르면, The Street 보도에 의하면, 암호화폐 회사 Goliath Ventures가 미국 플로리다 남부 지방 파산 법원에 제11장 파산 보호를 신청했다. 이 절차는 기업이 법원 감독 하에 재편성하고 고객 인출을 일시 중단하며 채권자에게 상환할 수 있도록 허용하며, 직접 청산하는 것이 아니다. 이번 파산 신청은 회사 창립자 겸 CEO인 Christopher Delgado의 체포와 밀접한 관련이 있다. 그는 2월 24일 전기 통신 사기 및 돈세탁 혐의로 기소되었으며, 유죄가 확정될 경우 최고 30년의 연방 징역형에 처해질 수 있다. 법 집행 기관은 Delgado가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 회사를 폰지 사기로 운영하여 '암호화폐 유동성 풀 월간 고수익'을 미끼로 투자자 자금을 유치한 후, 이를 초기 투자자들에게 수익과 원금을 지불하고 회사의 사치스러운 활동 및 고급 여행 비용을 지원하는 데 사용했다고 주장했다. 조사에 따르면, 그는 관련 자금으로 약 115만 달러에서 850만 달러에 이르는 네 채의 주택을 구입한 것으로 나타났다. 이 사기 사건은 총 2000명 이상의 투자자에게 영향을 미쳤으며, 일부 피해자는 수백만 달러에 달하는 손실을 입었다.Techub News03. 29. AM 09:38

快讯公众事件03. 29. AM 09:38

암호화폐 회사 Goliath Ventures가 파산 보호를 신청했으며, 이는 3억 2800만 달러 규모의 폰지 사기와 관련이 있습니다.

Techub News 소식에 따르면, The Street 보도에 의하면, 암호화폐 회사 Goliath Ventures가 미국 플로리다 남부 지방 파산 법원에 제11장 파산 보호를 신청했다. 이 절차는 기업이 법원 감독 하에 재편성하고 고객 인출을 일시 중단하며 채권자에게 상환할 수 있도록 허용하며, 직접 청산하는 것이 아니다. 이번 파산 신청은 회사 창립자 겸 CEO인 Christopher Delgado의 체포와 밀접한 관련이 있다. 그는 2월 24일 전기 통신 사기 및 돈세탁 혐의로 기소되었으며, 유죄가 확정될 경우 최고 30년의 연방 징역형에 처해질 수 있다. 법 집행 기관은 Delgado가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 회사를 폰지 사기로 운영하여 '암호화폐 유동성 풀 월간 고수익'을 미끼로 투자자 자금을 유치한 후, 이를 초기 투자자들에게 수익과 원금을 지불하고 회사의 사치스러운 활동 및 고급 여행 비용을 지원하는 데 사용했다고 주장했다. 조사에 따르면, 그는 관련 자금으로 약 115만 달러에서 850만 달러에 이르는 네 채의 주택을 구입한 것으로 나타났다. 이 사기 사건은 총 2000명 이상의 투자자에게 영향을 미쳤으며, 일부 피해자는 수백만 달러에 달하는 손실을 입었다.

검색 서비스를 일시적으로 사용할 수 없습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.