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「打击违法犯罪」の検索結果：全360件
Techub News 消息，据 The Block 援引韩联社报道，韩国检方在首尔南部地方法院的结案陈词中指控加密资产托管服务商 Delio 首席执行官 Jeong Sang-ho 违反《特定经济犯罪加重处罚法》，并寻求对其判处 20 年监禁。 据报道，检方指控 Jeong 在 Delio 运营期间的行为导致约 2800 名受害者在 2021 年 8 月至 2023 年 6 月的两年间，被侵占约 2500 亿韩元（约合 1.688 亿美元）的加密资产。检方还指出，被告存在欺骗行为和虚假宣传，并补充称，他在整个诉讼过程中逃避责任并保持「不配合的态度」，从而加剧了受害者的损失。虽然辩护方表示若 Jeong 被判无罪，愿意赔偿客户损失，但受资产冻结影响的受害者们敦促法院予以「严厉」处罚。法院定于 7 月 16 日作出一审判决。
Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，美国司法部透露，上周由迪拜警方主导的针对诈骗团伙的国际打击行动，共逮捕 276 人，并捣毁了至少 9 个加密货币诈骗中心。美国联邦调查局本月早些时候报告称，2025 年美国民众因加密货币和人工智能相关诈骗造成的损失超过 110 亿美元，其中投资诈骗被列为危害最大的类型。六名被告均被指控为三家运营诈骗中心的不同公司工作，推广虚假加密货币投资平台，并诱骗受害者进行存款。联邦调查局调查人员已查明该犯罪网络造成的损失达数百万美元。
Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，法国有组织犯罪国家检察官 Vanessa Perrée 表示，法国执法部门已就 12 起针对加密持有者的「扳手袭击」案件起诉至少 88 人，其中包括 10 名未成年人，75 人已被羁押候审。此类案件通常通过入室、绑架等暴力手段胁迫受害者交出加密钱包资产。Vanessa Perrée 称，部分嫌疑人涉及多起案件，调查显示背后存在结构化犯罪网络。法国相关部门记录显示，2024 年此类案件为 18 起，2025 年增至 67 起，2026 年迄今为 47 起。
Techub News 消息，据香港 01 报道，火币集团时任高级经理陈柏良，涉嫌以「陈峰」为名在公司平台注册个人账户，绕过仅限企业客户使用的暗池交易权限，进行不受价格和数量限制的场外大宗交易，并将约 499.9 万枚 USDT（折合约 3918 万港元）分 5 笔转入其在 OKX 及币安的个人账户。陈柏良被控 6 项非法访问计算机罪及 1 项洗钱罪，香港高等法院陪审团于 2026年 4月 24 日裁定全部罪名不成立，法院同时批准被告申请的诉讼费用。
Techub News 消息，据美国司法部消息，加州纽波特海滩 22 岁男子埃文·坦格曼（Evan Tangeman）因参与一起跨州社交工程犯罪集团，协助洗钱至少 350 万美元，于当地时间 4月 24 日被美国哥伦比亚特区联邦法院判处 70 个月监禁及 3 年监督释放。该犯罪集团自 2023年 10 月起运作，通过黑客攻击、社交工程等手段窃取逾 2.63 亿美元加密货币，成员多为未成年或 20 岁以下失业青年，起源于网络游戏平台。坦格曼负责将被盗加密货币兑换为法币，并为集团成员在洛杉矶、迈阿密等地租赁豪宅，本人亦获赠宾利兰博基尼等豪车作为报酬。案发后，坦格曼还指使同伙销毁数字设备以毁灭证据。此案由 FBI 华盛顿及洛杉矶、迈阿密分局联合 IRS 刑事调查部门共同侦办，目前已有 9 名涉案人员认罪。
Techub News 消息，一名美国官员透露，美国周四要求 Tether 协助冻结的超 3.44 亿枚 USDT 与伊朗有关，美国政府发现了与伊朗政权有实质性联系的证据，包括与伊朗交易平台的确认交易，以及一系列通过中介地址路由、与伊朗央行关联钱包进行交互的交易。特朗普政府此举意在对德黑兰施压。
Techub News 消息，美国司法部诈骗中心特遣部队联合执法伙伴，冻结了美国人海外投资骗局相关的逾 7.01 亿美元加密货币，这是迄今针对东南亚「杀猪盘」网络最大规模的单日执法行动之一。除资产冻结外，一个用于招募求职者进入柬埔寨诈骗园区的 Telegram 频道被控制，超 503 个虚假投资网站被查封并替换为执法警告页面。联邦检察官同时对两名中国公民黄兴山和蒋文杰（音译）提起刑事指控，二人被控涉嫌缅甸顺达园区的加密货币投资诈骗行为，美国国务院更悬赏 1000 万美元征集缅甸泰昌诈骗中心相关情报。
Techub News 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布公告称，其已制裁柬埔寨参议员 Kok An 及其控制的诈骗网络，共涉及 28 名个人和实体。该网络在柬埔寨境内运营多个诈骗中心，以假冒浪漫关系或友谊为诱饵，诱骗美国受害者向虚假数字资产投资平台转账，窃取资金。部分诈骗人员本身为人口贩运受害者，被迫从事诈骗活动。诈骗中心多设于赌场和改建办公园区，由 Kok An 通过其控股的 Crown Resorts 和 Anco Brothers 等公司提供场地、基础设施及安保支持，并利用政治关系获得保护。此次行动与 Scam Center Strike Force 协调进行，同时包括对缅甸诈骗中心相关人员的刑事指控、社交软件查封以及 503 个诈骗域名没收。此前，OFAC 已多次制裁柬埔寨和缅甸境内类似诈骗网络。
Techub News 消息，据香港 01 报道，香港警方披露一起以「AI 量化交易」为噱头诱导投资加密货币的诈骗案件，一名女子被骗约 770 万港元。骗徒冒充「投资专家」，通过 Telegram 主动接触事主，声称可利用「量化交易」「AI 算法」实现稳定高收益，受害者先后 17 次从电子钱包转出价值约 770 万港元的 USDT及 ETH 至指定地址，尝试提现时遭拒方知受骗。 香港警方提醒，加密货币虽具高收益潜力，但同样伴随高波动与高风险，所谓「AI 操盘」「量化稳赚」多为诈骗诱饵，公众应警惕高回报、低风险、低门槛的「不可能三角」陷阱。
Techub News 消息，据 FinanceFeeds 报道，美 SEC 对 Donald Basile 提起诉讼，指控其于 2021 年 3 月至 12 月期间，通过 Monsoon Blockchain Corp. 和 GIBF GP Inc. 实施名为「Bitcoin Latinum」加密货币欺诈计划，从投资者处骗取约 1600 万美元。据监管机构称，投资者被告知该代币既由资产支持，又享有保险。SEC 指控实际上并不存在任何保险覆盖，且未提供任何证据支持这些主张。
