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「公众事件」の検索結果：全33件
Techub News 消息，据 The Block 报道，卡地亚（Cartier）珠宝家族后裔 Maximilien de Hoop Cartier 因经营未经许可的场外加密货币交易所并涉及洗钱，被美国法院判处八年监禁。检察官指出，该交易所曾利用美国银行账户，将超过 4.7 亿美元的毒品收益非法转移至哥伦比亚。检方披露，Maximilien de Hoop Cartier 对外谎称其旗下公司从事软件出版与开发业务，实则将其作为接收和转移毒资的工具。 除了八年徒刑外，法院还勒令 Maximilien 支付约 236 万美元罚款，该金额为其参与洗钱网络所获的佣金所得。同时，法院已下令没收计划中所涉及的全部空壳公司银行账户资产。
Techub News 消息，据 Cryptopolitan 及佛罗里达州总检察长办公室公告，佛罗里达州与马萨诸塞州当局近期成功追回了 540 万美元与加密货币诈骗相关的资金。此次行动由佛罗里达州网络欺诈执法部门（CFEU）与马里恩县警长办公室合作完成，被视为该州单次行动中追回金额最大的案例。
Techub News 消息，据 SolanaFloor 报道，悉尼创业者、Solana 生态应用 Believe 创始人 Pasternak 在纽约法院面临指控。检方指称其涉嫌参与一场精心策划的加密货币 Rug Pull 骗局，导致投资者蒙受数百万美元的损失。
Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，托管加密货币钱包公司 Exodus 已对 W3C 及其 CEO Garth Howat 提起诉讼，旨在强制执行此前达成的 1.75 亿美元收购协议。Exodus 指控 W3C 在协议履行过程中存在争议行为，并要求法院裁定对方完成该笔收购。目前，双方尚未就诉讼细节发表进一步公开评论。
Techub News 消息，黑龙江大庆市红岗区人民法院近日对一起涉比特币挖矿的盗窃案作出判决，被告人张某与赵某因在废弃猪圈内私接油田高压线并架设 36 台矿机非法获利，被法院以盗窃罪分别判处有期徒刑 10 年和 4 年 10 个月。经查，张某自 2024 年 9 月起私自架设电力并购买矿机，随后伙同赵某共同运行；截至 2025 年 8 月案发，张某累计盗窃电力 565,375.2 千瓦时，价值约 43.86 万人民币，赵某参与盗窃电力价值约 36.38 万人民币。除刑期外，法院责令两人退赔相关损失并分别缴纳 5 万元和 2 万元罚金，涉案矿机等设备由公安机关依法处理。
Techub News 消息，据 DL News 报道，韩国釜山地方法院判处一名「七星帮」黑帮成员八年有期徒刑。该男子在 2019 年受朋友委托将价值约 33.2 万美元的比特币兑换为现金，并约定收取 0.5% 的佣金。然而，他并未按约定将款项交给朋友，而是在非法博彩网站将其挥霍一空，受害人随后向警方报案。在逃避抓捕期间，该男子还参与了一个投资诈骗团伙并负责洗钱。该团伙在一年多时间内通过虚假投资骗取多名受害者共计约 640 万美元。法院在判决中指出，鉴于其犯罪性质恶劣且涉及多项非法活动，依法予以严惩。
Techub News 消息，据《彭博社》报道，加密货币交易所 KuCoin 运营商 Peken Global 已同意支付 50 万美元，以了结美国商品期货交易委员会「CFTC」提起的民事诉讼。此前，CFTC 指控 KuCoin 作为未注册的离岸平台，非法允许美国居民进行交易。
Techub News 消息，据平安天津滨海官方公众号报道，湖南郴州警方近日破获一起涉及虚拟货币的「两金送现」新型投资诈骗案。警方表示，行动中成功拦截了 7 件涉诈黄金包裹，共计查获黄金 310 克。 据警方调查统计，不法分子以高额投资理财为名，诱导受害人在线下购买黄金后寄往指定地址。随后，诈骗团伙通过虚拟货币兑换及境外账户转账等方式，将非法所得进行多次流转以掩盖资金去向。警方提醒表示，「两金送现」（即黄金和现金）已成为涉诈人员设下的新陷阱，目前相关受害人的黄金正逐步返还，案件仍在进一步侦办中。
Techub News 消息，据 The Street 报道，加密货币公司 Goliath Ventures 已向美国佛罗里达南区破产法院申请第 11 章破产保护，该程序允许企业在法院监督下进行重组、暂停客户提款并偿还债权人，而非直接清算。此次破产申请与公司创始人兼 CEO Christopher Delgado 被捕密切相关，其于 2 月 24 日因涉嫌电信诈骗及洗钱被起诉，若罪名成立最高或面临 30 年联邦监禁。执法机构指控称，Delgado 在 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间，将公司运作成庞氏骗局，以「加密流动性池月度高回报」为诱饵吸引投资者资金，随后用于向早期投资者支付收益及本金，并支持公司奢华活动及高端旅行开支。调查还显示，其个人通过相关资金购置了四处住宅，价值约 115 万至 850 万美元不等。该骗局共影响超过 2000 名投资者，其中部分受害者损失高达数百万美元。
Techub News 消息，据 The Block 报道，俄亥俄州联邦大陪审团已对山东碧利福新材料有限公司和山东然航生物科技有限公司及六名中国公民提起诉讼。被告被控通过营销并向美国及海外毒贩销售美托咪定等物质作为芬太尼稀释剂，非法牟取巨额利润。 据调查，被告要求客户通过指定的加密货币钱包支付货款，随后利用多层钱包转账手段将资金洗白至海外金融机构。该案件由 FBI 开展的「Operation Box Cutter」行动推动。其中三名被告还被控向墨西哥海湾卡特尔（Gulf Cartel）提供物质支持，该组织已被美国列为外国恐怖组织。若罪名成立，相关人员将面临最高终身监禁的判决。
